影响的风险。对银行主要股东的其他权益和有关实体的财务状况也应当进行审查，以免银行被其所有者当成被迫提供资金的工具。在审查企业集团的附属机构和报批银行的 的同类借款也会造成同样的问题。如果控制不当，有关借款人信用水平的审查缺乏客观性，关联贷款（即向在所有权、直接或间接的控制权方面与银行有关联的个人或公司 ...
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会计账簿核算；该公司2008年以盈余公积、未分配利润折股，自然人股东未缴纳个人所得税789万元。针对上述问题，财政部驻江苏省财政监察专员办事处依法下达了处理 。检查发现，该事务所在审计中，对保利贵州置业集团有限公司及下属企业向关联企业拆借资金收取的利息未计利息收入等事项未予以充分关注。针对检查发现的 ...
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核发的注册号码及代码、企业类型及经济性质、经营范围、经营期限、税务登记证号码、股东或者发起人的姓名或者名称（如为有限责任公司或者股份有限公司）、通讯地址、通讯 结果；（四）支付方式及资金来源，如资金来源于向第三方借款，应当披露借款协议的主要内容，包括借款方、借款的条件、金额、还款计划及资金来源；（五） ...
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农村合作银行以及境内其他银行机构入股的，发起人应出具“关联企业向境内银行机构投资入股情况”的声明，内容包括： (1)关联企业向本农村商业银行、农村合作银行 合法性，审查是否存在存款化股金。(2)确认股东的入股金额、入股时间及入股方式。(3)查清历次股权变更的时间、金额及入股价格。 (二)资本公积。审查 ...
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、债券等有价证券。对外投资分为长期投资和短期投资。长期投资包括企业向其他单位投出的在一年以上的资金和持有在一年内不准备变现的各种有价证券。短期投资包括企业购入的 不能全额偿还优先股股金时，应按各优先股股东所持比例分配。优先股股东分配后的剩余部分，按普通股股东的持股比例进行分配。 第八十五条 清算完毕， ...
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投资收益或损失。第四十八条企业向境外投资应了解熟悉当地的有关法律规定，作好投资的可行性研究。公有企业一般不得以个人名义在境外投资，如有特殊需要 出资比例分配。股份有限公司，按优先股股份面值对优先股股东分配。优先股股东分配后的剩余部分，按普通股股东的股份比例进行分配。如果剩余财产不足全额偿还优先股金时 ...
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、产品质量保证及承诺等事项。通过向公司开户银行发函询证，确认公司的商业承兑汇票贴现、应收账款抵押借款等情况。查阅公司的纳税申报表、税收缴款书等纳税资料 程序、管理人员权力分配和承担责任的方式、管理人员的经营理念与风险意识。关联法规：全国人大法律（1）条第三十九条调查公司股东的出资情况。查阅具有资格的 ...
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的债权５０３．对二级国家和我国市以下政府投资的公共企业的债权７０４．对其他公共企业的债权１００（四）对一般企业和个人贷款１．信用贷款、透支１００２．担保贷款（ 保证。若卖方未能履行契约时，银行则承担对买方支付赔偿金的责任。（三）预付款保函指的是银行向买方提供担保，若卖方未能履行契约时，银行则承担向买方 ...
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、债券等有价证券。对外投资分为长期投资和短期投资。长期投资包括企业向其他单位投出的在一年以上的资金和持有在一年内不准备变现的各种有价证券。短期投资包括企业购入的 ，如不能全额偿还优先股股金时，应按各优先股股东所持比例分配。优先股股东分配后的剩余部分按普通股股东的持股比例进行分配。第八十五条清算完毕， ...
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，暂不实施公司内部职工持股。第四条实行公司内部职工持股的企业，不妨碍、不排除社会法人、个人、外商投资者作为发起人参股。第五条公司内部职工持股主要采取 的规定进入公司股东会、董事会和监事会，代表持股职工权益，行使公司股东、董事、监事的职权，并承担相应的责任和义务。关联法规：全国人大法律（1）条第二十六条 ...
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