是企业在经济活动中履行承诺条件的兑现状况和信誉程度的集中体现，是对企业素质、资金实力、财务状况、产品质量、经济效益和发展前景等信用要素的综合评价。企业信用 相关执业资格，严防中介机构与企业合谋欺诈的情况发生；对不讲信用，扰乱经济秩序井触犯法律、法规的，依法追究责任。（三）建立风险防范反馈制度。联合征信 ...
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认真的项目评估，并编制贷款项目评估报告。对短期贷款则根据其特点，侧重企业财务分析和贷款效益分析形成贷款分析报告。一、贷款项目评估程序（一）根据 “风险贷款项目档案卡片”，专人负责，要采取有效的风险贷款催收制度，实行目标考核管理。要按法律规定的诉讼时效，定期向借款人及保证人发送“催收贷款通知书”，并取得 ...
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的风险预警系统，通过完善考核指标体系，使企业风险防范工作制度化。（四）建立地方金融企业重大事项报告制度。企业在制定发展战略和重大改革举措时，特别是涉及 对监事会及其成员履行职责的考核，在监事会依照有关法律法规和公司章程，履行对董事会成员、经理层管理人员及企业财务运行的监督职责方面发挥作用，依法制止随意 ...
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直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：为了加强大企业税收管理及纳税服务工作，指导大企业开展税务风险管理，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，现将《大 并定期更新；5.2.2 建立和完善其他相关法律法规的收集和更新系统，确保企业财务会计系统的设置和更改与法律法规的要求同步，合理保证会计信息的输出能够 ...
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2005〕2号），理顺产业财务管理体制，加强科研产业财务管理。预算内财政拨款和学费收入等办学经费一律不得用于投资办企业或从事经营活动。23. 高等学校应 ，确保学校权益不受侵犯。七、高等学校应切实强化风险防范意识，建立风险预警系统，有效防范财务风险27. 高等学校应建立健全以内部控制为核心，以大额资金 ...
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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《企业财务通则》、《金融保险企业财务制度》等法律、法规，并结合工商银行实际，制定本制度。 关联 资本公积、盈余公积、未分配利润组成。附属资本为贷款呆帐损失准备金、投资风险准备金、坏帐准备金。资本充足率计算按中央银行的有关规定执行。 第九条工商银行 ...
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但不能正常还本付息；(6)经过多次谈判借款人明显没有还款意愿；(7)已诉诸法律追收贷款；(8)借款人在其他金融机构贷款被划为损失类；(9)本金或 的风险防范化解措施的落实情况。《分类工作底稿》格式由省级联社、省级农村商业银行和农村合作银行(以下简称省级合作金融机构)统一设定。2.借款人和保证人的财务 ...
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，现予发布，请参照执行。中国证券监督管理委员会二OO四年五月二十五日国有涉棉企业期货套期保值业务管理制度指引第一章 总 则第一条 为引导和规范国有资产占控股 时，应该评估对正在进行的期货交易产生的影响，并采取相应措施防范法律风险。第二十九条 企业现货、期货及财务分管领导应定期研究讨论套期保值业务在风险 ...
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指使中介机构出具虚假财务审计、资产评估鉴证结果及法律意见书等。（四）未按相关规定执行回避制度。（五）违反相关规定和公开公平交易原则，低价转让企业产权、上市 虚假报告。（四）未按规定履行决策和审批程序，决策未充分考虑重大风险因素，未制定风险防范预案。（五）违反规定以各种形式为其他合资合作方提供垫资，或 ...
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指使中介机构出具虚假财务审计、资产评估鉴证结果及法律意见书等。（四）未按相关规定执行回避制度。（五）违反相关规定和公开公平交易原则，低价转让企业产权、上市 虚假报告。（四）未按规定履行决策和审批程序，决策未充分考虑重大风险因素，未制定风险防范预案。（五）违反规定以各种形式为其他合资合作方提供垫资，或 ...
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