成本的比例。（二）要切实加强社会集资的管理。企业进行社会集资必须报经人民银行批准，凡未经人民银行批准的社会集资为非法集资，人民银行各分行支要及时进行制止 管理，防止大额套现作案。利用现金管理不严，大额提现进行作案，是当前金融犯罪活动的一个特点。因此，要认真执行国务院及人总行现金管理有关规定，切实加强对 ...
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督促办理一批重大案件;推进保护知识产权执法衔接工作，严厉查处以罚代刑等职务犯罪行为。（九）继续抓好保护知识产权举报投诉服务中心的运行，充分发挥“12312 行医和商贸活动中的欺诈行为。开展虚假违法广告专项整治，重点整治房地产、非法集资、药品、医疗、保健食品、化妆品、美容服务类虚假广告，依法严惩虚假信息 ...
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企业经营范围，坚决查处土地开发企业的超范围经营活动。人民银行要加强对农林开发项目的信贷管理，加大对以“果园”、“庄园”等开发为名非法集资的监管和查处力度。对未 。对以开发名义非法集资的，按国家金融政策的有关规定处理。６．对以权谋私违法批地占地的国家机关工作人员要给予党纪、政纪处分、构成犯罪的，依法追究 ...
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力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会 ，维护社会稳定。4.切实防范系统金融风险。各级人民法院要妥善审理因民间借贷、企业资金链断裂、中小企业倒闭、证券市场操纵和虚假披露等引发的纠纷案件，发现 ...
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贷款公司的，应符合以下条件： （一）有完全民事行为能力； （二）应无犯罪记录和不良信用记录； （三）有较强的抗风险能力和资金实力； （四 加强日常巡查和信用监管，强化年度检查，督促企业合规经营。建立处置非法集资联席会议制度，及时认定非法或变相非法吸收公众存款及非法集资的行为，加强对小额贷款公司资金流向 ...
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户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。经贸部门要协助工商行政管理部门加强对直销企业及其分支机构、直销员、直销培训员的监管工作。 多，以及利用互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件。执法行动中要突出刑事打击职能，公安机关要针对传销犯罪流动性、隐蔽性强的特点，实施“ ...
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工作措施(一)集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子 、工商等部门要组成专案组，综合运用各种手段，加大侦破力度，掌握其违法犯罪证据，务求一网打尽。(二)强化对互联网的相关监管工作，完善有关规定，坚决取缔 ...
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)和其他有关规定，对有关人员和直接负责的主管人员及其他直接责任人给予行政处分。构成犯罪的，依法移送司法机关处理。加强对机动车辆收费和公路、城市道路收费站、检查站的 建设的重要措施。利用行政权力和工作便利乱收费、乱罚款、乱集资和搞各种摊派；随意加重企业和群众负担，为本地区、本部门、本单位和个人谋取利益， ...
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查处行销行为。集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等对社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子 单位行为，严厉打击职业中介领域的违法犯罪活动（市人力资源和社会保障局牵头）。深入开展环保专项行动。以重金属排放企业、工业园区、“闽江、敖江、龙江” ...
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引起的突发事件做好相关应急处理预案。公安部门要突出主责，严打非法经营、非法集资等经济犯罪；加强对户籍、重点人口、特种行业、出租房屋的管理，从 对打击传销活动可能引起的突发事件做好相关应急处理预案。商务部门要会同工商部门对直销企业、直销人员及直销活动依法实施监督管理，规范直销行为，维护直销市场秩序，防止 ...
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