知识产权或专有资料或为其核发许可证的原始合同产生的应收款； （c）代表对信用卡交易支付义务的应收款；或 （d）依照涉及两个以上当事方的净结算协议按 向受让人提出这些抗辩和抵消权。 2.债务人不得放弃下列抗辩： （a）由于受让人一方的欺诈行为所引起的抗辩；或 （b）因债务人无行为能力而提出的抗辩。 3. ...
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领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击 ，积极研究和妥善审理因证券机构、上市公司、投资机构内幕交易、操纵市场、欺诈上市、虚假披露等违法违规行为引发的民商事纠纷案件，消除危害我国证券期货市场 ...
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与有关部门建立银行卡案件报备、预警及通报制度，建立银行卡“黑名单”，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。 6．市财政局、市国税局、市地税局 负责在 建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强内控风险管理，从技术手段、业务流程、内控制度、商户管理、培训教育等方面提高风险防范和反欺诈能力。 ...
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银行卡。㈥市公安局与有关部门建立银行卡案件报备、预警及通报制度，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。㈦市财政局负责在财政预算单位推广普及公务用卡， 、新余银监分局、银联、各发卡机构 2、规范银行卡准入制度，建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强风险管理。 新余银监分局 银联、各发卡 ...
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信贷征信系统已采集全省1087万个自然人的基础信息、结算账户信息和贷款、信用卡信息；企业信贷征信系统采集了11.43万户企业的基本信息、财务信息和 经营举步维艰。由于这些问题的存在，恶意拖欠和逃废银行债务、逃骗偷税、商业欺诈、制假售假、非法集资等现象屡禁不止。加快建设社会信用体系，已经刻不容缓。（三 ...
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100万元以上为“数额特别巨大”。16、关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪的数额标准。行为人实施上述几类诈骗行为，数额在 的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中一般民事欺诈和合同诈骗罪的界限。《刑法》第224条规定的几种情形，其前提 ...
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品种、范围和规模。打破垄断，鼓励竞争。支持商业银行与流通企业在充分协商的基础上推广银行卡。鼓励大中型商场、超市、连锁店与银行结算系统联网，全面受理信用卡。 八、加强对流通工作的领导，理顺行政管理体制36、加强和改善政府对流通工作的领导。全省各级人民政府、各有关部门要把流通工作列入重要议事日程，开展 ...
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银行在普及借记卡应用的同时，稳步发展贷记卡，积极支持信贷消费。适时推行信用卡政策增加消费信贷，可以扩大内需，促进厦门经济的发展。随着信用体制的建立和 技术风险管理，建立健全银行卡技术风险管理体系，采用有效的技术措施防范银行卡伪冒和欺诈交易，建立健全银行卡案件的报备、预警及通报制度。?2、公安部门要会同 ...
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假币│金融票││││││假币││证、国家││││││││有价证券││││├──────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┤││││││││├──────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┤│信用卡诈骗│保险诈骗│偷税│抗税│虚开增│非法 ...
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经营服务收费。加强基层执法队伍建设，提高执法监管效能。严厉打击缺斤短两、商业欺诈、商业贿赂、不正当竞争等违法行为，加大处罚力度。整顿大宗商品交易市场 相关的信贷消费发展。完善消费信贷政策，支持新型消费信贷机构发展，充分发挥信用卡的消费信贷功能，支持新型消费产业和新型消费市场发展。2.加快金融产品创新 ...
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