身分、收入显不相当或与本身营业性质无关者。 4.交易最终受益人或交易人为行政院金融监督管理委员会函转外国政府所提供之恐怖分子或团体者；或交易资金疑似或有合理理由怀疑与恐怖活动、恐怖组织或资助恐怖主义有关联者。 5.同一客户于同一柜台一次以现金分多笔汇出、或要求开立票据(如本行 ...
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村组和企事业单位，基本形成了“纵向到底、横向到边”的应急预案体系。通过组织演练，不断修订完善，各类应急预案的针对性和可操作性明显增强。---应急管理体制机制 涉枪涉爆案件可能有所上升；国际局势动荡因素增多，国际极端恐怖组织、“法轮功”等邪教组织以及民族分裂分子和境内外敌对势力制造较大规模非法集聚活动和 ...
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毫不动摇地坚持依法严惩严重刑事犯罪的方针。对于危害国家安全犯罪、恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪、恶势力犯罪、故意危害公共安全犯罪等严重危害国家 审理。对于故意杀人、抢劫、故意伤害等严重危害社会治安的暴力犯罪分子，有组织犯罪案件中的首要分子和其他主犯以及其他重大、有影响案件罪犯的减刑、 ...
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法规实施，蒙骗群众，诈骗财物，奸淫妇女的；（１５）组织、领导和参加恐怖组织或者组织、策划、煽动、实施恐怖活动的；（１６）其它危害社会政治稳定和国家安全 卖淫的；引诱、容留不满１４岁幼女及精神病患者、痴呆妇女卖淫的；勾结境外黑社会组织或集团引诱、容留妇女卖淫的；引诱、容留妇女卖淫有其它严重情节的。１７． ...
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犯罪案件，特别是境外敌对势力支持、资助境内暴力恐怖组织、黑社会性质组织实施犯罪活动的案件明显增多；四是不断通过个别案件进行翻案，从镇压反革命到文化 人民法院将制定相关司法解释。 要依法保障对外开放和国内区际合作。我国加入世界贸易组织已经三年，并由保护过渡期进入后过渡期。各级人民法院要适应这一新的形势， ...
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双方将在双边协定框架内，继续有效打击一切形式的恐怖主义以及联合国安理会认定的恐怖组织和恐怖分子，包括对本地区安全与稳定构成直接威胁的“东突厥斯坦伊斯兰运动” 扩大本地区互利经贸合作。双方将共同努力落实2003年9月23日上海合作组织成员国总理批准的多边经贸合作纲要，愿在进一步完善贸易投资便利化的基础上 ...
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六国总理根据2002年6月7日签署的《上海合作组织成员国关于地区反恐怖机构的协定》，批准了地区反恐怖机构执行委员会的机构设置和人员编制方案。五 强调，在恐怖主义、分裂主义和极端主义仍对本地区安全构成严峻威胁的形势下，上海合作组织成员国将积极致力于落实2001年6月15日签署的《打击恐怖主义、分裂主义和 ...
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第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：批准国家主席江泽民代表中华人民共和国于２００２年６月７日在圣彼得堡签署的《上海合作组织成员国关于地区反恐怖机构的协定》。 ...
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各基层检察院审查起诉案件的备案工作。 第二条备案案件的范围：(一)涉嫌危害国家安全犯罪的案件；(二)涉嫌恐怖组织、恐怖活动犯罪的案件；(三)涉嫌黑社会性质 、利用迷信破坏法律实施犯罪的案件，以及邪教组织人员实施的其他犯罪案件；(五)涉嫌非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券、操纵证券交易价格、 ...
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条第2款)17.过失损坏易燃易爆设备案(第119条第2款)18.组织、领导、参加恐怖组织案(第120条)19.劫持航空器案(第121条)20.劫持船只、汽车案( 罪中的下列案件：第三节妨害国(边)境管理罪中的下列案件：1.组织他人偷越国(边)境案(第318条)2.运送他人偷越国(边)境案(第321条) ...
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