，涉及面广，敏感度高，为贯彻落实国务院研究处置非法集资工作会议精神，及时制止涉嫌非法集资活动广告，有效打击非法集资活动，根据国家法律有关规定，现就处置 、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主的主体资格，查验广告主营业执照是否具有相应的经营范围。四、商品营销、生产经营活动的广告不得出现保本、 ...
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扩大。各省级招生考试机构要指定负责人并指派专人对互联网上涉嫌国家教育考试试题泄密及涉嫌考试诈骗的有害信息进行监测,对本地区发现的有害信息要及时报告省级 对考试工作人员的培训工作。建立良好考风考纪的关键在于考试工作人员特别是监考员是否认真履行了职责。省级招生考试机构要依照相关规定，制作包括法纪教育、业务 ...
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机构发现众多客户异常大量提取存款，确定为挤提事件的，应在第一时间(不论是否工作日)至迟不超过1小时内向上级主管部门、地方政府、淮北银监分局报告第 银行业中小金融机构及突发事件处置过程中的涉嫌金融犯罪行为；采取有力措施加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、 ...
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监管。加大对抽逃或变相抽逃资本金的处罚力度。对检查中发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行 ，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应健全公司治理结构 ...
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市人民政府牵头负责，相关部门和市政府予以积极支持和配合。在查处非法证券活动中，涉嫌犯罪的由公安机关立案查处，依法追究刑事责任。未构成犯罪的，由证券监管、工商管理等部门依据各自职责依法做出行政处罚。案件线索初期性质不清、是否属于犯罪不明确的，由证券监管、工商管理等有关部门进行前期调查，根据初步调查 ...
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进行考试环境的综合治理，确保考试安全，并重点加强对利用手机、互联网等传播涉嫌泄密或诈骗等有害信息的防范和封堵，严厉打击有组织、有预谋地利用现代技术 成少数民族文字，用规定的民族文字答卷；有关省（自治区、直辖市）可自行决定是否对上述少数民族考生加试少数民族语文，并负责命制试题和组织考试。 5.统考科目按 ...
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组织的团伙舞弊、雇人代考或替考、利用互联网及无线收发装置等通讯手段传播涉嫌泄密或诈骗信息、非法兜售高科技作弊工具等行为的联合防范和治理。具备条件或考风 省级招生委员会决定，可在高等学校调档分数线下适当降低分数要求投档，由学校审查决定是否录取。同一考生如符合多项降低分数要求投档条件的，只能取其中降低分数 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 第十四条国务院有关金融监督 ...
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、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、 ，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生、内部问责、整改落实和是否属于自查发现的案件等情况。第五十条 银行保险机构应按本办法开展案件管理 ...
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特约单位应取消其资格。 第二十四条对协助银行截获止付卡、假冒卡及其他涉嫌违法卡的特约单位及受理网点经办人员，发卡行支付相应的经办费用：截获已列入止付 （一）发卡行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定金穗信用卡持卡人的信用额度；（二）发卡行对持卡人透支有追索权 ...
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