违章操作有着直接关系。沉重的教训警示我们，加强内部管理和控制已经刻不容缓。现在农业银行的内部控制制度已经不少，并且日益完善，问题的关键在于能否认真贯彻执行。如果有 回的待收票据是否都有提出行的业务公章和交换行名章。第二十条通过退票账户查阅有关传票，对应做退票处理的票据是否作了特种转账传票，并在下场提交 ...
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)库款支拨金额超过库存余额的；(八)未加盖印鉴或所盖印鉴与预留印鉴不符的；(九)代理银行申请划款的金额与其附件的金额不一致的；(十)财政集中支付申请划 一周内国库资金清算业务处理的合规性、差错更正情况，以及与资金清算业务相关的账户使用、凭证使用、重要空白凭证管理与使用、相关会计人员岗位调整等情况和存在 ...
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29条、第30条及《海关法》第37条的规定，海关在必要时可以要求银行协助在纳税义务人或者担保人的存款中扣缴税款，但没有规定海关可以对存款采取查询、 对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券 ...
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正常经纪类个人客户的证券，由托管清算机构负责甄别确认，报证监会审查后向人民银行申请再贷款，按《收购意见》中关于个人债权的规定予以收购。《收购意见》中 对被处置证券公司实施保护性冻结的权属清晰、未被挪用的个人委托理财(含三方监管委托理财)，经托管清算机构核实并确认后，予以解冻，客户账户内的资产不纳入收购 ...
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分支行初审后报总行受理。关联法规：全国人大法律（1）条第五条成员行向人民银行申请办理小额支付系统质押业务应提交以下材料：（一）办理小额支付系统质押业务申请书；（ 过户日（含）前办理质押品调减或置换业务。第十六条质押债券在乙方债券账户中冻结，在债券解押前，各方不得动用该质押债券。第十七条乙方向甲方质押 ...
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如当事人提出申请的，应及时审查并提交合议庭评议后提出意见，并根据审批权限签发有关法律文书。一审卷内如有诉讼保全记载的，注意查阅冻结银行账户的日期 愿意调解，合议庭不得当庭调解，告知该诉讼代理人在庭后取得当事人的授权委托书后申请法院予以调解。授权委托书仅注明“全权代理”，未明确具体代理权限的，视为一般 ...
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书面申请报告后，要按照《贷款通则》和本办法的有关规定进行贷款审查。贷款银行应在受理贷款申请之日起十五个工作日内正式答复企业。第十一条政府有关部门要 条封闭贷款与贷款人的其他资产分别计账，司法部门不能以企业其他债务纠纷为由，冻结封闭贷款账户和扣收专户资金。第二十三条出口货物回款或对外承包工程项目收款时， ...
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属于逃废债行为：(一)有偿还能力，故意拖欠贷款本息；(二)提供虚假的贷款申请材料，骗取银行贷款；(三)恶意提供虚假或权属不清的担保登记，或拒绝重办或补办 、信用证等，下同)、不开新户的制裁措施，并提请人民法院进行诉讼保全，冻结其结算账户，停止办理对外支付。 第十三条 对逃废债行为普遍、性质恶劣的地区和 ...
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参与者合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国合同法》及《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律法规，制定本规定。关联法规：全国人大 或保证券。设定保证券时，回购期间保证券应在交易双方中的提供方托管账户冻结。第十四条进行买断式回购，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券 ...
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、安全性和流动性。第五条本办法适用于境内企事业法人、其他经济组织和公民向工商银行申请的本外币各类贷款。凡贷款应当办理担保的，按本办法执行。第六条工商 通知的清偿金额、日期、地点和其他要求主动履行担保责任。否则，贷款行有权从保证人账户内划收其应付款项，保证人对此放弃抗辩权。（五）保证人承担保证责任的期间 ...
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