近日，部分银行发现有不法分子通过将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，进而从事金融诈骗活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉， 手机号码。二是通过已办理呼叫转移至银行客户服务专线的手机号向银行客户发送诈骗短信。若银行客户回拨则会接入银行的客户服务专线电话，从而相信该 ...
//www.110.com/fagui/law_315928.html-了解详情
责任。(二)农村信用社“四类”案件各银监局信用合作管理办公室要根据《农村信用社金融诈骗、盗窃、抢劫、涉案案件报告办法》(银合发[2000]65号)规定的统计标准 办公室接到报案后，要在12小时内向银监会合作部报告。发生1亿元以上诈骗案件和100万元以上盗窃案件的，省级信用合作管理办公室分管领导要到银监 ...
//www.110.com/fagui/law_137325.html-了解详情
的再度发生，确保金融秩序的稳定，特提出如下要求： 一、人民银行分支行及各金融机构要以此案例为戒，提高警惕，防止上当受骗。如发现不法分子利用假冒银行进行诈骗及其它违法违规活动的，要坚决予以揭露和制止，并立即向上级行和公安机关报告。 二、人民银行各分支行要加强对 ...
//www.110.com/fagui/law_105384.html-了解详情
经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护厦门地区政治、经济、金融安全和正常社会秩序，根据《反洗钱工作部际联席会议制度》精神，结合我市实际 和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌洗钱的黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪。厦门市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家 ...
//www.110.com/fagui/law_287736.html-了解详情
对证号、印章等。二、主动与有关部门，金融机构及典当抵押行联系，建立必要的办理制度，协同做好房地产权抵押贷款及登记工作。三、一俟发现伪造《房屋所有权证》进行诈骗活动的，应立即报告当地公安机关查处。附件：中山市人民政府房产登记发证办公室《关于我市出现伪造房屋所有权证的情况 ...
//www.110.com/fagui/law_26967.html-了解详情
对证号、印章等。二、主动与有关部门，金融机构及典当抵押行联系，建立必要的办理制度，协同做好房地产权抵押贷款及登记工作。三、一俟发现伪造《房屋所有权证》进行诈骗活动的，应立即报告当地公安机关查处。附：中山市人民政府房产登记发证办公室《关于我市出现伪造房屋所有权证的情况报告 ...
//www.110.com/fagui/law_168585.html-了解详情
有效地防范经济违法犯罪，根据《中华人民共和国刑法》和中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件领导责任人员行政处分的暂行规定》等有关规定，结合信用社系统的 票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金活动时；(四)利用职务之便接受贿赂，或贪污、挪用公款 ...
//www.110.com/fagui/law_156061.html-了解详情
爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪，加大对危害食品药品安全、影响安全生产、破坏网络安全和电信诈骗等犯罪的打击力度，坚决遏制刑事犯罪高发态势。完善侦查监督等检察环节重大敏感案件快速反应 ...
//www.110.com/fagui/law_396269.html-了解详情
经济保卫局和刑事侦察局对经济犯罪案件的管辖分工。今后，以下案件由经济保卫局管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融 ；伪造、倒卖增值税发票案件。 三、伪造股票、债券等有价证券案件，股票、期货诈骗案件。 四、伪造国家货币、贩运倒卖伪造的国家货币案件。 五、各种形式的 ...
//www.110.com/fagui/law_167855.html-了解详情
经济保卫局和刑事侦察局对经济犯罪案件的管辖分工。今后，以下案件由经济保卫局管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融 案件；伪造、倒卖增值税发票案件。三、伪造股票、债券等有价证券案件，股票、期货诈骗案件。四、伪造国家货币、贩运倒卖伪造的国家货币案件。五、各种形式的 ...
//www.110.com/fagui/law_25760.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务