信贷集中情况进行审查，定期向董事会报告。5． 监管部门定期获得信息，以便对银行的信贷集中度，包括部门、地区和货币的风险暴露情况进行审查。监管部门有权要求 。这些控制具体包括：● 组织结构：岗位职责的确定，包括明确授权(例如明确的贷款审批权限)、决策规定和程序、关键职能的分离(例如业务发起、支付、对账、 ...
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计划的项目。要有完备的批准手续。其中基本建设贷款项目，要列入国家基建计划和银行信贷计划。(三)外汇贷款项目，除由企业提出书面申请并填制贷款申请表外， 提高对贷款项目的审批质量和进行有效的管理，必须建立岗位责任制，明确职责分工，各司其责。(一)明确各级信贷人员的岗位责任制，是加强贷款管理的一项重要措施。 ...
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各联保小组，建立健全工作站站长、会计、出纳、信贷员、管理中心主任、小组长工作职责和岗位责任制；（三）选定扶贫对象，搞好贷前调查和贷款户建档立卡工作，指导贷款 ，具有与生产项目相适应的生产技术水平，能独立从事生产经营，遵纪守法，自觉接受银行信贷监督，恪守信用。第十七条贷款额度、期限和利息（一）贷款额度。 ...
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业务内部控制的重点是：开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理 。第一百一十八条商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当 ...
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，明确责任，加强贷款项目决策的科学化、规范化，特制定本办法。 第二条中国进出口银行实行审贷分离、贷款分级审批管理制度。 第三条本办法中的“贷款”，是 金额超过3000万元至5000万元（含5000万元）的贷款项目，经信贷管理部评审后，报主管优惠贷款业务的副行长签署意见，再报行长审批。（三）人民币金额 ...
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贷款管理部门应将贷款管理的每一个环节的管理责任落实到部门、岗位、个人，严格划分各级信贷工作人员的职责。第四十四条应当对大额借款人建立驻厂信贷员制度。第 其他借款人同类贷款。本条所称关系人系指：一、贷款人的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；二、前项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和 ...
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(1)客户背景材料，包括：A.借款人的名称、营业执照、贷款卡及人民银行信贷登记系统的流水账单、银行分户账流水账单、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业生产经营 。农村合作金融机构要建立能够及时监测信贷资产质量变化的信息管理制度、组织架构，并推行与之配套的完整、清晰、有效的岗位职责制度。在此基础上，重点 ...
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和管理。会议纪要对各分、支行和各级业务主管部门提出了具体的工作要求。根据纪要要求，总行综合计划部提出了储蓄专业岗位责任制，信用卡部也提出了进一步加强长城卡业务 好授权工作中的实际问题，各行应视情况，给予适当的值班补贴。四、授权人员岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二） ...
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。它包括货币统计、本外币信贷收支统计、现金收支统计、贷款累放累收统计、金融监管统计、资金流量统计、金融市场统计、银行中间业务及各种专项统计等金融业务 并处以3万元以下罚款；对金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，由所在金融机构或者上级金融机构给予警告、严重警告、记过、 ...
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部门应根据本部门贷款业务量的多少、设置专职或兼职合同管理人员负责上述工作。第十条信贷人员在借款合同签定后，应随即将合同正本及有关材料整理编列清单后，及时、 的合同正本及相关材料后，应根据“（８８）建总计字第１９７号”《关于印发建设银行业务工作原始记录的通知》所附（卡１－５）的格式，对照合同条款填写《 ...
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