三、审计处理情况及建议对上述问题，审计署按照国家法律、法规规定，已及时下达《审计决定书》和《审计意见书》，对安排非财政拨款单位预算资金问题，要求国土 有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省分行贷款28.06亿元，余额7.23亿元，其中面临 ...
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融资义务的其他金融机构。非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适用 机构应当做好监管走访记录，必要时，可以制发《反洗钱监管意见书》。第三十二条 中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况 ...
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出具的验资报告（开业申请时提供）；（八）律师中介机构出具小额贷款公司出资人关联情况的法律意见书；（九）拟任职董事、高级管理人员的任职资格申请书；（十 。银监部门应协助中小企业管理部门加强对小额贷款公司的股东资格、高级管理人员资格的专业审查，加强对小额贷款公司从银行融入资金的情况及利率的监管，对小额贷款 ...
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七）法定验资机构出具的验资报告。（八）律师中介机构出具小额贷款公司出资人关联情况的法律意见书。（九）拟任职董事、监事及高级管理人员的任职资格申请书。（ 小额贷款公司开业后5日内，应向当地公安机关、中国银监会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料，并报告省政府金融办。 第三章股东资格和股权设置 第十 ...
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及（ｉｉ）银行将考虑借款人的偿债信誉足以使用国际复兴开发银行贷款时，在经协会执董会审查、批准，并在执董会对借款人的经济发展情况给予适当考虑后，协会得对上述 节（ｂ）段的含义范围内，特规定将下列补充情况写入送交协会的一份或数份法律意见书内，即：《项目协定》已正式得到甘肃的批准或核准，其条款对甘肃具有法律 ...
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称“推进小组”），由市政府分管领导担任负责人，推进小组成员单位包括市金融办、人民银行上海分行、上海银监局、市工商局、市农委、市经委、市财政局、市 国家、本办法和本市相关规定，遵守公司章程。（5）法律意见书。律师事务所出具法律意见书，内容包括小额贷款公司出资人及关联情况，公司设立情况，以及是否有重大违法 ...
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及（ｉｉ）银行将考虑借款人的偿债信誉足以使用国际复兴开发银行贷款时，在经协会执董会审查、批准，并在执董会对借款人的经济发展情况给予适当考虑后，协会得对上述 （ｂ）段的含义范围内，特规定将下列补充情况写入送交协会的一份或数份法律意见书内，即：转贷和实施协议及项目实施协议已得到协议各方的批准或核准，其条款 ...
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拟设立小额贷款公司的基本情况；（五）公司章程；（六）公证机关出具的出资人或者发起人关联关系的公证书，或者律师事务所出具的出资人或者发起人关联关系的法律意见书；（ 金融办应当自收到设区的市主管部门报送的材料之日起20 个工作日内完成审查工作，对符合本办法规定的申请予以批准，对不予批准的应当说明理由。第十 ...
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；（四）聘请有资格、有经验的律师和注册会计师担任法律和财务顾问；（五）对申请担保的企业进行资格审查；（六）受理担保申请，并按程序提交评委会讨论、 期限等事宜；（二）担保申请。企业向协议银行申请贷款，协议银行要求担保的，经银行向市担保中心出具《银行贷款承诺书或意见书》后，向市担保中心提出担保申请，同时 ...
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及（ｉｉ）银行将考虑借款人的偿债信誉足以使用国际复兴开发银行贷款时，在经协会执董会审查、批准，并在执董会对借款人的经济发展情况给予适当考虑后，协会得对上述（ 节（ｂ）段的含义范围内，特规定将下列补充情况写入送交协会的一份或数份法律意见书内，即：《项目执行协议》已得到协议各方的批准或核准，其条款将对协议 ...
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