（1）条第二条具有下列情形之一的，属于非法传销或者变相传销(以下简称传销)：(一)经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩 暂停对其办理结算业务；(六)法律、法规规定的其他职权。第十四条市、县(市)、区人民政府及有关部门应当建立传销查处奖励制度，所需资金由同级财政 ...
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了大量工作。各家各级银行普遍强化内部管理，建立、健全规章制度，坚持信贷原则，严肃结算纪律，整顿金融秩序。一些银行推出了资产风险管理等改革措施，对建立和形成 ，乘机作案；有的乘运钞之机，盗窃和公开抢劫；有的非法购买假钞，利用工作之便，骗取资金。(九)制造假赔案，盗用保险陪款。?三?犯罪分子诈骗、盗窃银行 ...
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五条关于“同一证券的持有量不得超过公司资本金的30％”的规定。 二、集中大量资金，操纵市场1996年10月7日，海通公司持有上海石化股票为795.6万 第七十四条第(十)项 所述“其他非法从事股票发行、交易及其相关活动的”行为。 四、违规从工商银行上海分行、中央登记结算公司透支海通公司利用上海证券中央 ...
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席位)，用于质押物的存放和处分；在证券登记结算机构开设特别资金结算账户(以下简称资金账户)，用于相关的资金结算。存放在特别席位下股票的处分权和存放在 的； (四)未按合同约定的用途使用贷款，挪作他用的； (五)套取贷款牟取非法收入的； (六)拒绝或阻挠借款人监督检查贷款使用情况的； (七)未按合同约定 ...
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席位），用于质押物的存放和处分；在证券登记结算机构开设特别资金结算账户（以下简称资金账户），用于相关的资金结算。存放在特别席位下股票的处分权和存放在资金 三十八条证券登记机构应按照本办法制定有关实施细则。第三十九条商业银行从事股票质押贷款业务，应根据本办法制定实施细则，以及相应的业务操作流程和管理制度 ...
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，单位财务人员通过单位财务转账POS机具或网上银行完成单位卡与个人卡间的资金 转账结算， 包括个人用现金垫付的部分。个人卡发生的个人消费部分，由持卡人自行 的其他情况。第二十五条用卡单位及其在职职工严禁利用公务卡从事套取发卡机构现金或洗钱等非法活动。第二十六条 公务卡发卡机构必须健全公务卡发卡审核手续 ...
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和其他省（区、市）人民政府。各市人民政府要明确责任部门，建立本地区打击非法证券活动联合执法机制，建立防范、控制、打击三位一体的长效工作机制。在查处非法 监督管理部门要依法协助做好对非法证券活动组织者或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用非法证券活动从事非法集资行为。通信管理部门要加大 ...
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常年挂牌收购农民和其它粮食生产者销售的余粮，公开收购品种、等级质量标准(样本)、价格、价款结算方式；公开设置验收器具，实行售粮人与检验人相分离，采样人与检验人相分离， 第八条第(三)、(六)项、第九条、第十条、第十一条、第十五条、第十六条规定，非法从事收购、贩运粮食的，由工商行政管理部门没收非法收购的 ...
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以上一万元以下罚款。第二十九条违反本办法第七条第二款规定，限养区内非法从事犬类养殖、销售等生产经营活动的，由城市管理行政执法部门对无证犬只 有效；(四)对共有部分的消防设施、器材的维修、更新、改造及检测，通过专项维修资金或其他途径支付费用。业主委员会应当协助物业管理企业督促业主或使用人履行消防安全职责 ...
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单位在交易所周围设立的出市代表管理部门不得挂牌，不得接受客户指令，不得提供结算服务。证管办(证监会)如发现违反上述规定的机构，必须坚决查处，对情节严重不服管理 非法外汇期货和外汇按金交易活动，一经发现立即取缔，绝不姑息。非法从事外汇期货和外汇按金交易的期货经纪机构将被吊销期货经纪业务许可证。 五、规范 ...
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