（分局）局长的批准。2．税务机关采取“书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税额的存款或扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、 账户许可证明进行。5．税务机关在调查税务违法案件时，需要查询案件涉嫌人员储蓄存款的，须经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准。6．纳税人 ...
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三亚开发公司亦在送达回证上签字并盖章。但是，闵行区人民法院并未冻结三亚开发公司相应的银行帐户存款，也未向有关金融机构送达法律文书。１９９４年２月２６日 的９００万元款项已被公安机关追缴并支付给其他债权人的情况下，再次扣划并冻结三亚开发公司的款项明显不当，应当依法予以纠正。三亚开发公司对南和公司不应承担 ...
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吸收存款或者变相吸收存款提供担保； （四）受托发放贷款或受托投资、理财； （五）对其控股股东、实际控制人提供融资担保； （六）通过向银行等金融机构、 流动困难，或者无力清偿到期债务的； （四）融资担保公司主要资产被查封、扣押、冻结的； （五）发现融资担保公司主要股东虚假出资、抽逃出资或者主要股东对公司 ...
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吴记东诚商店为掩护的地下钱庄，现场查扣现金110万元人民币， 冻结涉案银行账户370个，冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日，当地人民法院以 亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。 2010年5 ...
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下列情形之一的，应当在3日内通知期货公司： (一)所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行； (二)质押所持有的期货公司股权； (三)决定转让所 保证金账户。期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与 ...
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七）债券背面载明章程简要说明。第十九条债券的票面利率，不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的百分之四十；第二十条企业根据投资项目的特点和市场需求情况，经 股票、债券的企业，给予以下处罚：（一）责令其停止违法活动，退还所筹资金；（二）冻结企业发行股票、债券所筹资金；（三）通知其有关开户或贷款银行停止 ...
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的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 ，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑 ...
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，开办信托投资公司等金融机构，扩大自筹固定资产投资规模；一些专业银行通过投资、委托、拆借等形式把存款转移给信托投资公司，扩大固定资产贷款规模；一些信托投资公司违反国家 的原则进行。凡确定撤并的公司，从确定撤销之日起，一律停办新业务，冻结财务，不得私分利润、财产，违者依法处理。在清理整顿工作中，对属于应 ...
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对流动资金应当查清下列事项： (一)库存现金与帐面余额； (二)在金融机构的存款与金融机构中该单位存款的帐面余额； (三)应收票据、应收款、预付款、待摊费用； 进度及管理状况。第十六条 对其他资产应当查清其特准储备物资、银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等保管状况。第十七条 清产核资单位对清查出 ...
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，负责本基金的日常管理和使用。第八条本基金应当以专户方式全部存入国有商业银行，存款利息全部转入基金专户。第九条本基金资产与证券交易所资产分开列帐。本基金 国债现货和回购成交金额的十万分之一逐日交纳；（三）按本办法施行之日新股申购冻结资金利差帐面余额的百分之三十，一次性提取；（四）对违规结算会员的罚款、 ...
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