和国际公认评级机构最近3年对其长期信用评级在A级或者相当于A级以上的外国银行。前款第(二)项所称债券是指国际公认评级机构对其评级在A级或者相当 办法和其他有关保险及外汇管理规定的，由有关监管部门按照各自的权限和监管职责给予行政处罚。保险公司违反本办法情节严重的，中国保监会可以限制其业务范围、责令其停止 ...
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》（银发［2005］202号，以下简称《通知》）第一条第(一)、(二)项规定的条件。（二）对于需集中办理集团内部成员资金入市交易且没有下设财务公司的 非银行金融机构会员在统一办理集团内部结售汇业务时，对内部成员所适用的汇率可自行决定，但必须遵守有关外汇指定银行挂牌汇价的管理规定。（五）非金融企业会员和 ...
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担保业务暂行办法》和《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》。凡未获准办理外汇担保业务的分行，以及省、自治区、直辖市、计划单列市分行以下分支机构，一律 组织力量对分行及所属分支机构进行一次全面清查，各行在清查中发现有违反总行规定，擅自越权担保，包括对外出具意向书、承诺书等，应立即纠正，严肃处理，并 ...
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一些不法分子以可乘之机，不仅扰乱了金融秩序，给国民经济造成损失，同时也损害了建设银行的信誉。对此，各行应引起高度重视。为了认真整顿和切实加强担保函和各种 外汇担保办法》和《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》和厦门国际业务工作座谈会有关从严外汇担保管理的要求，并严格按照规定的条件、程序、权限出具 ...
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银行对其多用部分，按占用天数计收２－５‰的费用。第十三条借款单位应按规定用途使用贷款，不得挪用。如有挪用，挪用部分加收１００％的罚息，情节严重的， 九九○年三月一日起施行。第二十二条建设银行所属开办外汇业务的分行，可根据本办法制定实施细则，报建设银行总行及当地外汇管理分局核备。第二十三条建设银行总行在 ...
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款项的违法单位，管汇机关可以从其开户银行帐户中强制扣款”的规定，如国家外汇管理局及其分、支局在查处违反外汇管理规定案件时，通知你所辖有关分、 如下处罚：一、对犯有第一项违法行为者，分别责令其停止经营外汇业务、停止超越批准经营范围的外汇业务，或者没收非法所得，或者处以非法经营额等值以下的罚款，或者罚、没 ...
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按国家有关外债管理规定执行。调剂外汇开立现汇帐户可持外汇调剂成交单到银行开户。《办法》从一九九二年十一月一日起实施。请各分局及经营外汇业务的金融机构 帐户：（一）申请开立现汇帐户的报告。（二）企业须提供工商行政管理部门颁发的营业执照；社会团体应提供民政部门颁发的社团登记证；其它单位须提供国家授权机关 ...
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单位，可以在经批准经营外汇业务的专业银行总行、交通银行北京分行及所属办事处、中信实业银行、中国投资银行、中国光大银行、华夏银行中选择开户银行（简称开户行），经国家 一条的规定进行处罚。第十一条现汇帐户的结汇按照以下原则管理：一、往来帐户根据国家有关规定，将净收汇按季办理结汇上缴国家并办理留成手续。二、 ...
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支付超过等值１０００万美元（含１０００万美元）的，应经国家外汇管理局批准。四、关于对资本项目外汇业务的检查、清理与统计（一）各分局应对购汇偿还金额在 情况上报我局资本项目管理司。对于违反资本项目管理规定的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其它法规、规章的规定进行处罚；对直接负责的主管人员和 ...
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合作部根据《国务院办公厅转发外经贸部、国家经贸委、财政部关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务意见的通知》（国办发〔１９９９〕１７号），制定了《关于支持境外 符合国家有关外汇管理规定。对贷款金额大的，银行可以积极组织银团贷款。除此之外，银行还可根据实际情况采取多种信贷方式和手段支持境外加工贸易业务的发展 ...
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