银行建立了充分的控制制度，对有可能滥用金融服务的情况，包括洗钱，进行防犯、识别和报告。7. 对未履行防犯犯罪活动相关义务的银行，监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事诉讼权力)，采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到：● 银行要求内部审计和外部专家31对相关的风险管理政策 ...
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第一章总则第一条为加强对公安机关缴获毒品的管理，保证刑事诉讼顺利进行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律的规定，特制定本规定。关联法规：全国人大 章毒品收缴第五条在案件现场收缴毒品时，应当严格执行《刑事诉讼法》的有关规定，充分获取、及时固定有关证据。除特殊情况外，对收缴的毒品一般要当场称量、 ...
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的合议庭在接受上诉或抗议案件并进行审查后，如认为原审认定事实并无错误，证据充分，即可不再传唤当事人和证人，而径行根据全部案卷材料进行评议，依法作出判决 为其指定代理人问题。这里所说的未成年的受害人，是指刑事案件的自诉人或者公诉案件中的受害人抑或是附带民事诉讼的原告人，尚不清楚。这个问题希你院根据具体 ...
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农民工工资违法行为的；（二）因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪正在刑事诉讼期间或者已经被追究刑事责任的；（三）法律、法规和党中央、国务院政策文件规定的 提前移出失信联合惩戒名单，应当提交书面申请、已经改正拖欠农民工工资违法行为的证据和不再拖欠农民工工资书面信用承诺。人力资源社会保障行政部门应当自收到用人单位提 ...
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的意义，履行保障宪法实施的公民职责。3.崇尚程序正义，依法维护权益（1）理解法律程序维护公平正义的作用，增强程序正义观念。（2）了解民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼的基本程序，增强证据意识，学会依法维护自己的合法权益。（四）自觉依法律己，避免违法犯罪。教学目标使学生 ...
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的意义，履行保障宪法实施的公民职责。３.崇尚程序正义，依法维护权益（1）理解法律程序维护公平正义的作用，增强程序正义观念。（2）了解民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼的基本程序，增强证据意识，学会依法维护自己的合法权益。（四）自觉依法律己，避免违法犯罪。教学目标使学生 ...
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的、被依法实施降低资质等级或者未通过周期性检查的记录；(三)对企业发生法律效力的刑事诉讼判决记录；企业拒不执行的对其发生法律效力的行政、民审判决或裁定； 在60天以内解除其法定代表人、主要负责人职务的，不记入C类信息系统。有证据证明企业明知其法定代表人、主要负责人具有第一款规定的情形的，不适用第三款的 ...
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适用疑义之研议。 三、税务法令修正意见之研议及汇报。 四、民事、刑事诉讼案件之处理。 五、国家赔偿案件之处理。 六、税务法令之搜集整理及汇编 股、二股。 (一)复查案件之处理。 (二)诉愿、行政诉讼案件之答辩、补充说明及证据调查与言词辩论之代理。 (三)行政救济案件案例之分析及研究改进事项。 二、违章 ...
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)在符合第(2)款的规定下，凡证人出席上诉聆讯作证(包括提供专业或专家证据)或出示文件，证人可以下述方式申请支付第4条所提述的津贴─ (a)以书面 笔专业证人津贴、专家证人津贴或补偿津贴(视属何情况而定)，但款额不得超过裁判官根据《刑事诉讼程序(证人津贴)规则》(第221章，附属法例)可允许给予在刑事 ...
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海岸保区内管有任何钓鱼、捕鱼或猎捕器具、植物、鱼类或动物，则在没有相反证据的情况下该人须推定为已犯该罪行。 (1996年制定) 第4条 禁止管 、物品、动物或植物，如属易毁消者，须由总监处置，否则须按照《刑事诉讼程序条例》(第221章)第102条处理。 (1996年制定) 第20条 提供虚假资料 版本 ...
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