及所属上市公司内部控制系统建设有关情况（上市公司情况可以经披露的内控合规报告代替）。（五）风险管理信息化有关情况。简要说明本企业风险管理信息系统的 风险管理文化建设情况（包括企业内部建立风险评估机制、全面风险管理体系建设与惩防体系建设对接等情况）。2. 本企业风险管理组织体系建设情况（包括董事会及履行 ...
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和持续改进体系，进一步加强血液检测技术水平，提高血液质量，减少经血传播疾病的风险。更新和维护2001年国债建设血站项目设施设备，以提高血站工作条件，保证血液 个肿瘤登记处的数据质量，加强对全国肿瘤登记队伍建设，对肿瘤登记数据质量进行控制与评估、定期发布数据，实现数据共享和利用。3．项目组织实施。（1） ...
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改进模型表现。商业银行应有能力评估模型局限性，建立人工复议程序，检查并控制模型错误。第四十三条商业银行可以根据业务的复杂程度以及风险管理水平建立多种评级体系， 还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。5．商业银行将债务人列为破产企业或类似状态。6．债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此 ...
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和健康危害的预测及管理决策能力，逐步实现环境与健康风险成本控制。加强环境与健康风险预警工作：在环境与健康监测及风险评估基础上，对可能发生的严重环境污染及其 面临的现状、形势和挑战，提高社会各界对环境与健康工作的重视，促进社会团体、非政府机构、科研与学术单位、企业以及媒体等自觉履行责任和义务，积极为国家 ...
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风险承受能力，采取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施。（六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序 标的进行审计或评估；公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。第二十三条公司与关联方之间的 ...
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，根据被担保对象的资信及偿债能力，采取相应的风险控制措施，并设立备查账簿登记，及时跟踪监督。金融企业提供除主营担保业务范围以外的担保，应当由股东( 论证，履行规定程序，组织开展财产清查，聘请会计师事务所进行审计、资产评估机构进行资产评估，组织与债权人协商，制订债务处置或者承继、股权设置、资本重组的实施 ...
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记录的完整性、计算的正确性、在会计报表上披露的恰当性，以及产品销售成本与产品销售收入是否配比；(三)确定产品销售费用记录的完整性、计算的正确性以及在会计 范围内应当存在的控制程序，分析其中未存在的控制程序对会计账目的影响，初步评估控制风险程度，明确对被审计企业内部控制的依赖程度，并确定是否继续进行内部 ...
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(e)发行各类安全健康信息的板报、出版物等。(三)计划与实施1．危害辨识、风险评价和风险控制的策划煤矿企业主要负责人和各部门应定期和必要时组织危害辨识 应急计划和程序的完整性和有效性；(b)应按预定计划进行应急演练。并检验和评估通信指挥系统、处理步骤、应急救援步骤、应急救援物资、应急救援设备、应急救援 ...
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风险管理能力和资本实力相匹配。为了确保有效实施市场风险管理，商业银行应当将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营 变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。压力测试应当包含定性和定量分析。压力测试 ...
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可能性。第十六条调查公司主要产品行业地位，分析主要产品的市场前景。搜集同行业企业数量、进入壁垒和产品差异性等资料，分析公司所属行业的市场结构和竞争状况， 。第二节公司财务状况调查一、内部控制调查第二十条通过考察控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等基本要素，评价公司内部 ...
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