）串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金；（八）其他欺骗投保人、被保险人、受益人或者保险公司的行为。第四十七条 保险经纪机构及其从业人员在开展经纪业务过程中， ，应当依法追究其责任。第九十条 中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报 ...
//www.110.com/fagui/law_365122.html-了解详情
）串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金；（八）其他欺骗投保人、被保险人、受益人或者保险公司的行为。第四十七条 保险经纪机构及其从业人员在开展经纪业务过程中， ，应当依法追究其责任。第九十条 中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报 ...
//www.110.com/fagui/law_361559.html-了解详情
公估结果或者限制其他保险中介机构正当的经营活动；（四）给予或者承诺给予保险公司及其工作人员、投保人、被保险人或者受益人合同约定以外的其他利益；（五）利用业务便利 其责任。第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报 ...
//www.110.com/fagui/law_365121.html-了解详情
保险公估结果或者限制其他保险中介机构正当的经营活动； (四)给予或者承诺给予保险公司及其工作人员、投保人、被保险人或者受益人合同约定以外的其他利益； (五)利用业务便利 。 第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关 ...
//www.110.com/fagui/law_360721.html-了解详情
业务的情况，对其制止、查处和清理的情况。3、是否存在非法集资问题，非法集资的数额、期限、利率等情况。(四)辖区内金融机构违规经营问题( 发生严重挤提问题(保险公司发生重大赔付问题)，出现支付困难。(三)当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。(四)金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法 ...
//www.110.com/fagui/law_104447.html-了解详情
从事金融业务的情况，对其制止、查处和清理的情况。３、是否存在非法集资问题，非法集资的数额、期限、利率等情况。（四）辖区内金融机构违规经营问题 严重挤提问题（保险公司发生重大赔付问题），出现支付困难。（三）当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。（四）金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到 ...
//www.110.com/fagui/law_55860.html-了解详情
行销行为。集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等对社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干 行政执法主管部门要主动配合检察机关、公安机关、监察机关开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动，推进行政执法与刑事司法的有效衔接，健全联席会议、信息 ...
//www.110.com/fagui/law_384432.html-了解详情
有以下三个特点：一是从事违法犯罪活动的机构未经主管部门批准，营业地点和公司名称频繁变更，隐蔽性很强；二是涉案机构并未与证券交易系统联网，而是打着 政策界限 (一)对超出核准的经营范围，非法从事或变相非法从事证券期货交易活动，非法经营境外期货、外汇期货业务的，以涉嫌非法经营罪立案查处。 (二)对未经证券 ...
//www.110.com/fagui/law_4256.html-了解详情
、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌犯罪的线索，并配合做好案件查办工作。自治区金融办：负责协调政府有关部门和金融机构的金融风险防范、化解及处置工作，完善处置非法集资联席会议制度，加强对金融机构资本充足度、公司治理、风险管理、资产质量、资金运作和市场行为等方面的调研和监管工作 ...
//www.110.com/fagui/law_394916.html-了解详情
服务功能增强，监管体系逐步完善。但在发展过程中，少数典当企业存在资金来源涉嫌违规、超范围经营、超比例放款、超过规定标准收取息费等问题，不仅损害了 来源 有无抽逃注册资本金* 有无非法集资* 有无吸收或变相吸收存款* 有无同业拆借* 有无向股东借款* 股东有无涉嫌非法借贷* 股东有无投资其他具有融资功能 ...
//www.110.com/fagui/law_393102.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务