创新。对具有我省特色的企业间联保“抱团贷款”、商业银行与担保公司“抱团增信”、小额贷款公司、村镇银行试点等金融创新行为，只要没有违反法律、行政法规 与逻辑推理，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失 ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １ 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、 ...
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或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；（五）无正当理由放弃债权、承担债务的；（六）采用其他方式损害上市公司利益的。上市公司的控股股东或者实际控制人， 立法、司法解释（1）条第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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机构办理贷款业务，不得有下列行为：(一)向关系人发放信用贷款；(二)向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件；(三)违反规定提高或者降低利率以及采用其他 直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2 ...
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深入整顿和规范金融市场秩序。坚决遏制和依法打击非法集资、地下钱庄、地下保单、非法外汇交易和非法股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种 担保业务监管职责的通知》（国办发〔2009〕7号）、《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银行监督管理委员会2010年第3号令）和《江苏省政府关于进一步 ...
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三十四条 担保公司、投资咨询公司、典当行、寄售行等机构的从业人员，不得利用职务便利从事民间融资活动。 第三十五条 对涉嫌非法集资等违法行为的 金融工作办公室备案的，从事定向集合资金募集和管理等业务的民间资本管理有限责任公司或者股份有限公司。 民间融资信息服务企业，是指在温州市行政区域内设立，并经温州市 ...
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第三十四条 担保公司、投资咨询公司、典当行、寄售行等机构的从业人员，不得利用职务便利从事民间融资活动。第三十五条 对涉嫌非法集资等违法行为的 金融工作办公室备案的，从事定向集合资金募集和管理等业务的民间资本管理有限责任公司或者股份有限公司。民间融资信息服务企业，是指在温州市行政区域内设立，并经温州市 ...
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资等合法途径，虚拟资本、虚设法人、虚构事实，进行诈骗钱财、非法集资、推销假冒伪劣商品、开办皮包公司等非法活动；有的中介机构，搞虚假验资证明和不实公证， 的履约能力，其中履约期较长的，应当要求当事人提供财产担保，方可进行公证。公证事项涉及利息、集资或变相集资的，必须有有权机关相应的审批文件才能予以公证。 ...
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，提高执法效率，维护金融市场秩序；四是构建协调的市场环境。完善中小企业担保体系，强化中介服务质量。通过努力，使我市经济吸引信贷资金的竞争力明显提高， 知识的宣传普及工作，教育广大群众有效识别非法集资和变相非法集资行为。有关部门要积极配合监管部门对非法金融机构和非法金融活动的调查取证工作。对监管部门认定 ...
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机构资金来源渠道单一，缺乏资金补偿机制，实力较弱，规模过小，制约了担保公司自身的发展和作用的发挥；银企关系尚未步入良性轨道，银行和企业之间按照 知识的宣传普及工作，教育广大群众有效识别非法集资和变相非法集资行为。公安部门要依法迅速查处监管部门认定的非法金融机构和非法金融活动，有效防范和化解金融风险。 ...
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