第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生， 传销活动罪判处被告人叶经生有期徒刑七年，并处罚金人民币150万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案 ...
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取缔一起，查处一起。重视抓好长效管理，一方面完善执法网络，实行片区巡查与动态监管，提高对传销和变相传销的全面监控与打击能力。另一方面重视做好一般参与人员的 力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票 ...
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作用，加强行业自律，结合商业诚信体系建设，公布不具备特许经营资质、涉嫌诈骗的企业“黑名单”。加大宣传力度，普及特许经营的有关知识。? 4．整治医疗服务 ”市场工程，不断改善农村消费环境，建立方便利民的农家店等新型农村市场流通网络，有效遏制假冒伪劣商品流入农村市场。通过整治，在全市集贸市场中推行准入制、 ...
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，要及早采取果断措施，予以揭露并依法取缔，防止蔓延扩散。加大对合同诈骗的打击力度，保护合同当事人的合法权益。增强企业和个人的风险防范意识， 。 四、继续严厉打击制售假冒伪劣商品、走私贩私、虚开发票、偷逃骗税、洗钱和非法传销行为;继续搞好安全生产专项整治(十二)严厉打击制售假冒伪劣商品，特别是种子、农药 ...
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工作规划(2005―2007年)》，深入开展食品药品放心工程、保护知识产权、打击商业欺诈和传销等专项整治工作，针对我市生产、生活中出现的热点问题及时部署专项整治工作， 大、社会危害严重的大案要案，从根本上摧毁其传销网络体系；对传销组织中的首要分子和在传销活动中集资诈骗、暴力抗法等违法分子，构成犯罪的， ...
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查处涉及区域广、参与人员多、社会危害严重的重点案件，严惩传销组织策划者和骨干分子，摧毁传销网络。对传销活动长期存在的地区要集中力量彻底查禁并始终保持高度警惕， 涉税问题较多的行业进行重点整治，打击虚开用于抵扣税款发票、偷逃骗税、集资诈骗、非法吸收公众存款、账外经营等涉税违法犯罪行为；继续开展化肥价格、 ...
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传销活动。要坚决取缔“拉人头”、团队计酬、收取入门费和利用互联网等形式的传销活动，严厉查处以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所非法聚集并限制 变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，落实账户实名制，打击地下 ...
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广、参与人员多以及诱骗学生、农民参与的大要案件，严惩传销组织者、策划者和骨干分子，摧毁传销网络。开展创建无传销社区（村）活动，教育、引导群众拒绝、抵制 和无真实性贸易背景资金流入等外汇欺诈行为。打击和取缔非法典当活动。打击金融诈骗，加强金融生态环境建设。此项工作由省政府金融办牵头组织实施，人行合肥中心 ...
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重点打击以高额回报、快速致富为诱饵进行欺骗宣传，骗取群众钱财的传销和变相传销行为。 (1)严厉打击以“网络倍增”、“加盟连锁”、“动力营销”、“滚动促销”等名义进行 传销人员集体上访、闹事，对抗查处、转嫁纠纷、推卸责任、把矛盾推向政府的传销单位和个人，要坚决一查到底，对构成犯罪的案件，要移送司法机关 ...
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重点抓好国务院确定的食品安全、保护知识产权、打击商业欺诈(含医疗服务市场)、打击传销四大专项整治，继续抓好我省确定的药品、农资、建材市场和安全生产，以及 ，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，打击地下保单；继续开展信息系统工程建设市场专项 ...
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