应当向全辖通报。 第六章案件和事故的管理第二十九条保卫部门对涉及农发行的金融诈骗、抢劫、盗窃、涉枪、爆炸、纵火、绑架等各类刑事案件和治安灾害事故、 实行行政责任追究制。 第三十六条农发行各级行主要领导人和有关部门正职负责人对以下金融案件、重大安全事故的防范、发生，依据法律、行政法规和本制度的条款有失职 ...
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商业银行内部控制指引第一章总则第一条为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《 申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产 ...
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性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量 本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的中资、外资商业银行。政策性银行、金融资产管理公司、邮政储蓄机构、城乡信用社、信托投资公司、企业集团财务公司、 ...
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的0.17%。（二）检察工作--依法维护市场经济秩序。全年共批准逮捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。治理商业贿赂工作，立案侦查涉及国家工作人员的商业贿赂犯罪案件 ...
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等经济犯罪案件中严格按照国家法律规定，遵守办案纪律，加大打击力度，严厉打击了走私、诈骗、涉税等经济犯罪活动，维护了社会经济秩序的稳定。但是，由于这类案件涉及 的，要依法追究刑事责任。 十二、本通知规范的经济犯罪案件包括走私、诈骗、涉税以及金融等方面的重大犯罪案件。本通知请传达到全体民警，认真学习掌握并 ...
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会直接监管的信托公司、企业财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各 来伪造电汇底单及开票信息等资料进行作案。二是利用银行规章制度上的空子实施诈骗。例如，银行星期五下午临近下班时停止结算；双休日不能对公（企业、公司 ...
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，维护金融业稳健经营，促进地方经济发展的有效措施。各级各有关部门要把创建金融安全区工作纳入整顿、规范市场经济秩序范围，实行政府主导、部门支持、银企配合， ，坚决予以取缔；对违法金融活动的责任人要追究其法律责任。同时，要把“反洗钱”、“反假人民币”、“反外汇黑市”、“反票据诈骗”等纳入从严、从快打击范围 ...
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，实行逐级上报方式。(一)中国人民银行县(市)支行向所在地的地(市)分行上报金融监管工作报告。(二)中国人民银行地(市)分行、副省级城市分行向所在地省(自治区 事发当日书面报告上级行，不得拖延。(一)辖区内金融机构发生重大案件或事故，包括经济案件、盗窃、诈骗、抢劫案件和火灾、重大交通事故等。(二)辖区 ...
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研究解决。领导小组办公室定期召开联络员会议。２、及时反映情况、总结工作。在金融安全区创建过程中，各地创建工作领导小组办公室要及时向上一级创建工作领导小组办公室 的合法权益。严格依法确认借款合同和担保合同的效力，制止逃废金融债务。加大对涉及金融机构的诈骗、挪用、盗窃、抢劫案件和制售假币等犯罪案件以及逃汇 ...
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在事发当日书面报告上级行，不得拖延。（一）辖区内金融机构发生重大案件或事故，包括经济案件、盗窃、诈骗、抢劫案件和火灾、重大交通事故等。（二）辖区 由分支行综合部门或行长指定部门进行汇总。（二）分支行要及时召开行长办公会，讨论金融监管工作报告，对主要问题重点分析，研究提出工作计划和工作措施，形成正式金融 ...
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