章附则 第一章总则第一条为加强对外汇资金的管理，促进外汇业务的健康发展，提高外汇资金使用效益，根据中国人民银行下发的《银行外汇信贷资金管理办法（试行）》，参照 。三、关于外汇资产风险权数的确定《办法》中设置第三章资产风险权数，目的是为了对资产进行风险加权计算，进而测定和考核各行的风险资本充足率。这是 ...
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次级类；实行试点城市兼并政策但又不在豁免政策之列的企业的欠息，至少归为可疑类。第十九条信用卡透支的分类。可比照自然人贷款进行简易分类。在信用额度内， ，大部分生产活动仍在进行；（五）在未彻底清查之前，银行违规从事账外经营形成的风险贷款。第四章贷款风险分类的基本程序第二十一条整理贷款档案资料。由管户人员 ...
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第一条为了规范分行外汇资金业务，防范金融风险，合理调度外汇资金，提高全行外汇资金效益，根据国家外汇管理的有关规定并结合建设银行的实际情况，制定本办法。 第二条 外汇储蓄存款；（二）单位外汇存款；（三）信用卡备用金存款和临时存款；（四）总行确定应缴纳外汇存款准备金的其他外汇存款。 第三十九条总行将根据 ...
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：其他营业支出至手续费支出贷：存放中央银行款项或贷：同业存放款项至××行户（二）呆账准备支出年末应按资产的风险程度和规定的比例足额计提，计提时，填制一借 使用，不得由编押机管理人员保管，应由行长（主任）指定专人另行保管。具体按联行制度中规定办理。使用压数机，应按结算及联行制度有关规定管理、使用。 第二 ...
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六章责任人处理第七章透支呆账、坏账和其他损失核销的事后管理第八章附则 第一章总则 第一条为防范银行卡业务经营风险，保证银行卡业务正常稳健发展，加强银行卡透支呆账、 冒用是指因他人冒充持卡人使用发生的损失；骗领是指用假资料领卡发生的损失；商户诈骗是指商户与持卡人串通或以其他方式诈骗银行发生的损失。（二） ...
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支出。６．宣传费。各行成本中的宣传费支出。 第九条分析比较指标。用于财务收支活动分析及行际间的比较，以便于反映差距，防范风险，适时监控。１．人均 集中提取和管理），计划单列市分行的辖内固定资产折旧的集中提取和管理；４．辖内“在建工程”的集中管理；５．中国建设银行法人授权书中的其他财务管理权限。（二） ...
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给银行和客户造成重大损失，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一 或汇款支付时，只能向单位办理转账支付；除收款人的合法收入外，严禁转入储蓄账户或信用卡账户。对现金银行汇票、银行本票和汇款，要认真审查汇款人、银行汇票 ...
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给银行和客户造成重大损失，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一 或汇款支付时，只能向单位办理转账支付；除收款人的合法收入外，严禁转入储蓄账户或信用卡账户。对现金银行汇票、银行本票和汇款，要认真审查汇款人、银行汇票 ...
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业务规范”和相关技术标准的要求，且必须按本通知要求向人民银行报送符合“银联”标识使用要求的k样。 四、为有效防范各种伪造行为给银行卡业务带来的风险，“银联”全息防伪标志采用定点牛产、专控经营方式，由中国印钞造币总公司所属中钞信用卡厂负责统一制作和销售。2001年7月1日前， ...
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中国银监会关于中国建设银行对银行类客户授信及信用业务开展有关问题的批复银监复〔2007〕365号481.中国银监会关于“未使用信用卡信用额度”加权 银监办发〔2008〕287号42.中国银监会办公厅关于加强中小商业银行“克隆”票据风险防范的通知银监办发〔2008〕78号43.中国银监会办公厅关于进一步 ...
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