终端用户和信息科技技术人员在信息系统安全中的角色和职责。 （二） 针对信息系统的重要性和敏感程度，采取有效的身份验证方法。 （三） 加强职责划分，对关键 时，对本条（一）到（三）进行审核并升级。 第五十四条 商业银行的业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会 ...
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应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。第十五条商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务 履约能力风险提示(一)成本和费用失控。(二)客户现金流出现问题。(三)客户产品或服务的市场需求下降。(四)还款记录不正常。(五)欺诈，如在对方付款后故意不提供 ...
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其身份证件号码。同一个体工商户具有多个生产经营场所的，应当分别办理税务登记，其纳税人识别号为身份证件号码后面加2位顺序码（01、02……）。已经取得组织 税务登记管理。第十条纳税人办理下列事项时，必须提供税务登记证件：（一）开立银行账户；（二）领购发票。纳税人办理其他税务事项时，根据地方税务机关的要求 ...
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禁止超额度销售行为。第三十二条 中央国债公司于发行截止日日终将各试点商业银行代销额度台账总余额(即销售剩余额度)过户回财政部发行额度管理台账，经财政部确认后 6位即为初始查询密码。投资者遗忘该查询密码的，由中央国债公司根据试点商业银行传送的有关数据，按投资者最新身份识别码恢复为初始查询密码。第七十一条 ...
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信息产业国际竞争力明显提升，信息安全保障体系健全。建成具有“电子皮肤、全面感知”、“数据银行、融合共享”、“精细管理、精益运行”、“信息善治、高效决策”为特征的 体系。依托市数字证书认证中心，统一全市各业务应用系统的身份认证和授权管理机制，建立全市统一的容灾备份中心，集中实现各级业务应用系统和信息资源 ...
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)姓名；(2)性别；(3)国籍；(4)民族；(5)出生日期；(6)居民身份证(护照)号码；(7)住所；(8)学历；(9)主要社会职务。4．投资人的身份信息(1)自然人投资人①姓名；②居(公)民身份证(护照)号码；③性别；④国籍；⑤民族；⑥学历；⑦出生日期；⑧主要社会职务；(2)企业投资人①企业名称； ...
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、协议或其它书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。 第六十二条 修改意见。我们根据讨论情况进行了修改，形成此稿。随着今年以来第三方支付及监督银行的试点启动，以及基金注册登 记数据中央交换平台开始搭建，该办法公开征求意见 ...
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卫生行政部门负责组织实施。第四十八条 血站的印章、牌匾、银行账户以及医疗文书等物品中使用的名称应当与卫生行政部门核准登记的血站名称相同；血站有两个以上名称的 者身份进行核对，核实无误后方可采集血浆，严禁采集冒名顶替者的血浆。第四十二条供血浆者身份识别不符或被归入不合格供血浆者档案时，由县级人民政府卫生 ...
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银行综合信用评级为A-以上的存款期末余额 在综合信用评级为A-以上的银行的存款期末余额。评级机构应符合（比照）《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》规定 培训和宣传；建立反洗钱内部控制制度,制定客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的反洗钱内部操作规程和控制措施，并定期进行 ...
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的加密技术和加密强度，并最低达到SSL协议128位的加密强度。 第三十条网上基金销售信息系统客户端如需与银行等支付系统进行数据通信时，应使用数字加密技术 端电脑或手机特征码绑定、软硬件证书、动态口令等认证方式，确认客户的身份和登录的合法性，防止不法分子利用木马等黑客程序窃取客户账号和口令。 第三十三条 ...
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