监察中发现有贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律行为时，可以按法定程序对有直接关系的单位和人员在银行或者其他金融机构的存款进行查询，也可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或其他金融机构的存款；（七）其他依法可以采取的措施。二十五、行政监察机关在执法监察中，认定 ...
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拘禁或者变相拘禁；(四)建议暂停有严重违纪嫌疑的人员执行公务；(五)经批准，查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款，必要时可以依法采取保全措施，冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；(六)向监察事项涉及的单位、部门和人员进行查询；(七)列席被监察单位、部门与监察事项 ...
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等其他外汇支出。 2．待核查账户之间不得划转。 3．账户余额按活期存款计息。 1．开户银行为企业开立待核查账户时，应通过外汇账户信息交互平台，查询该企业 账户中的外汇不能用于质押人民币贷款或理财业务。 6．公检法等执法部门可以依法冻结账户，可以依法凭强制执行令等直接从待核查账户划款。 二、出口收汇 项 ...
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代扣代缴、代收代缴行为。(二)税务机关作出的税收保全措施：1.书面通知银行或者其他金融机构冻结存款；2.扣押、查封商品、货物或者其他财产。(三)税务机关未及时 遭受损失的行为。(四)税务机关作出的强制执行措施：1.书面通知银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款；2.变卖、拍卖扣押、查封的商品、货物或者 ...
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证明函》以及支取人相关证件后，按规定办理有关手续。第十四条 风险抵押金存款利息全部并入本金使用，不得随意支取。第十五条 企业因正常原因关闭、退出、 财政部门监督检查的，由同级安全生产监督管理部门、财政部门提请法院依法通知企业开户银行冻结其账户资金或强行划转应存储的资金至风险抵押金专户，并由安全生产监督 ...
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监察中发现有贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律行为时，可以按法定程序对有直接关系的单位和人员在银行或者其他金融机构的存款进行查询，也可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或其他金融机构的存款；（七）其他依法可以采取的措施。二十五、行政监察机关在执法监察中，认定 ...
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个月内将上述资料返还有关单位，如遇特殊情况除外；(六)提请有关部门依法查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；(七)法律、法规或者规章规定的其他措施。第九条国有资产监督管理机构调查 ...
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内进行。法院调查、核实证据时，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结；必要时，可以通知公诉人员、辩护人到场。66．被告人不负证明自己无罪的举证责任 ，应提供相应的债权证明。86．在涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产纠纷案件中，债务人在债权转让协议、债权转让通知或债务催收 ...
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超额发行或延期兑付债券。 第十七条 企业债券的票面利率，不得高于银行同期居民储蓄定期存款利率的20%。债券利息税前列支部分，按财税部门规定执行。 第十 ，给予以下处罚：(一)、责令其停止违法活动，退还所筹集的资金； (二)、冻结企业发行债券所筹资金； (三)、通知其开户金融机构停止对其贷款； (四)、 ...
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可以先行登记保存与国有资产流失有关的文件、资料和财物；(四)提请有关部门依法查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款，必要时提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；(五)法律、法规规定的其他措施。第十一条为查明案情，对于需要解决的 ...
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