指引中国银行业监督管理委员会2008年9月18日第一章总则第一条为规范商业银行操作风险监管资本计量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国 事件和未发生财务损失的操作风险事件也可进行记录和积累。2.操作风险损失事件统计范围界定。商业银行应依据本指引合理区分操作风险损失、信用风险损失 ...
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，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的 十条在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项包括：(一)外部政策变动；(二)客户组织结构、 ...
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、担保方式、借款人声明等要素(其中具体项目内容参见附件1)。 第二十八条 商业银行应确保贷款经办人员向借款人说明其所提供的个人信息(包括借款人所提交的所有文件资料 及借款人的信用情况，以了解其本人及家庭的资产、负债情况、信用记录等。商业银行对自雇人士(即自行成立法人机构或其他经济组织，或在上述机构内 ...
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。 (二)经收特种国债款应设置“经收特种国债款”、“上划特种国债款”、“银行存款”等会计科目。每日业务终了应根据当日签发的“收款单”存根联编制汇总的记帐 ：上划特种国债款付：银行存款 (三)“经收一九九一年特种国债款辅助登记帐”(以下简称“登记帐”)(表式二)是核查会计帐务、记录收款单签发情况的辅助帐 ...
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大会结束后，向中国人民银行当地分、支行申请开业，并同时提交以下文件、资料：(一)申请开业的报告并附创立大会会议记录；(二)章程草案；(三)拟 (一)在该城市信用社所在地登记注册并领有企业法人营业执照的中小企业；(二)符合中国人民银行关于向金融机构投资入股的规定。第二十五条 一家城市信用社的社员不得同时 ...
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要求是否能作 为有关提款依据的独立的意见； （ｉｉｉ）当银行随时提出合理要求时，向银行 提供关于上述记录、帐目及审计的其 他资料。 第五条 银行的 特区，以各自的名义在本协定上签字，以昭信守。 中华人民共和国 国际复兴开发银行 受权代表 东亚及太平洋地区代理副行长 赵锡欣 Ｓ．Ｊ．伯基 附件1：贷款 ...
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Ａ．１（ａ）部分下要修建的郑州—洛阳高速公路。（ｃ）“项目协定”系指同日银行和河南所签订的协定，该协定同样可以随时修改。此词义包括项目协定的所有附件和 的程序和内部要求是否能作为有关提款依据的独立的意见；（ｉｉｉ）当银行随时提出合理要求时，向银行提供关于上述记录、帐目及审计的其他资料。第五条银行的补救 ...
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ａ）部分下要修建的佛山开平公路和龙冈—潭西公路。（ｃ）“项目协定”系指同日银行和广东所签订的协定，该协定同样可以随时修改。此词义包括项目协定的所有附件和补充 和帐目；（ｉｉ）保持使证明以上开支的所有记录（合同、定单、发票、帐单、收据及其它文件）保存下来，直到银行收到贷款帐户中最后一笔贷款资金已提取的那 ...
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六个月，及时向协会提供一份证明无误的审计报告，其审计范围及详细程度应符合银行的合理要求，它包括上述审计师的独立的意见书，其中说明该财政年度提交的费用报表以及 作为证明有关的提款是合格的依据；３．根据银行的合理要求，随时向其提供涉及上述帐目及该帐目审计和有关记录等其它资料。４．０２节借款人将根据银行和 ...
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等是否足以支持有关提款的独立意见书；以及（ｉｉｉ）向协会提供协会随时合理要求的有关上述记录、帐目和审计的其它材料。（ｃ）凡通过费用报表形式从信贷帐户提款的 的时间向协会提交要求提交的，或根据贷款协定第３．０１节的规定要求向银行提交的，任何有关上述专用帐户的记录和帐目的审计报告时；（ｃ）当银行任何时候 ...
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