》的规定已经向事业单位登记管理机关办理了登记或备案；(二)有合法稳定的收入或收入来源，具备按期还本付息能力；(三)已开立基本账户、结算账户或一般存款账户 参加银团的各贷款人协商确定。第六十条银团贷款的牵头方或代理方应当及时按照协议规定，将借款人偿还的贷款划给各参加方。借款人无法履行借款合同规定的义务时 ...
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加强持卡人身份审查。发卡银行要按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号发布)、《个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号发布) 的日常监控和定期检查机制。(一)中国银联与境外收单机构要逐一签订合作协议，明确规定境外收单机构应承担的责任和义务：1．要求境外收单机构 ...
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中国证券登记结算有限责任公司，各基金管理公司，各基金代销机构，各基金托管银行： 为明确证券投资基金销售业务信息管理的各项技术标准，严格对基金销售机构 、基金投资人信息查询、基金投资人信息修改、销户、密码管理、账户冻结申请、账户解冻申请等： (一)系统在个人开户时应当记录个人证件类型、证件号码、基金交易 ...
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地级以上市国税局转水产品养殖户所在地级以上市国税局组织核查。企业主管税务机关在日常管理中要加强企业水产品收购数量的监控，发现企业备案产能和实际收购数量有较 万元以上的，应在提现的同时委托所在银行直接将货款转入水产品养殖户在银行开设的个人结算账户或储蓄账户，并将付款回执留存备查。没有通过银行或农村信用社 ...
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情形的纳税人实行自行申报制度。为顺利实现自行申报的受理、录入以及税款入库等征收管理工作，特制定以下工作程序和规范，请各单位遵照执行。一、受理申报工作程序 加入联网系统的商业银行（信用社）开立银行存款账户（单位）或个人结算账户（个人），并与银行和税务机关签定委托划转税款协议。自行申报受理人员先将银行账户 ...
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金额不超过三十万元人民币的；（二）借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的；（三）贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的； 贷款人应采取措施进行清收，或者协议重组。第七章 法律责任 第四十一条贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的，中国银行业监督管理委员会应当责令其限期改正 ...
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按本规定对质物进行确认或贷款行接受未经确认的单位定期存单质押的，由中国银行业监督管理委员会给予警告，并处以三万元以下的罚款，并责令对其主要负责人和直接责任人员依法 责任。第六章附则第三十四条个人定期储蓄存款存单质押贷款不适用本规定。第三十五条中华人民共和国境内的国际结算和融资活动中需用单位定期存单作 ...
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日期要求报送至如下单位：沪、深证券交易所、公司注册地证监会派出机构、中国证券登记结算公司和中国证券业协会。第十一条鼓励未上市的证券公司将年度报告摘要对外公开 、期初数和到期约定回购金额。（２９）受托资金，按币种分别列示受托管理的个人客户、上市公司和非上市公司法人客户的委托资金期初数和期末数。（３０） ...
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持下列材料到区住房办办理领取租赁住房补贴手续。①补贴协议；②在市财政局指定银行开设的个人结算账户存折；③出租人身份证明；④区房管局核发的房屋租赁证明和 工作；物价部门是廉租住房租金标准的主管部门，依法对廉租住房租金标准实施管理；地税部门按照规定落实廉租住房税收优惠政策；街道办事处、居民委员会是廉租住房 ...
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待核查账户。2.金融机构为企业开户后，应于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局。 1．金融机构应按规定为企业开立待核查账户。 出口贸易融资放款，提交与金融机构签订的融资协议、出口合同、发票；(5)对于出口与收入主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分情况 ...
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