）办理，县级支行以下的办事处、分理处和储蓄所一律不得办理任何形式的担保业务。如客户向县级支行以下办事处、分理处和储蓄所申请办理担保时，应介绍其到县级支行以上 并认真审查工程承包合同的内容，审查承发包双方权利义务是否相等。有无胁迫、欺诈等行为，审查承包方是否能够按期、按质、按量完成承包任务。３．工程维修 ...
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直接负责，不能虚设，要把问题解决在萌芽中，不能把矛盾扩大化。各企业要在８月１０日前将“客户服务中心”领导及人员组成、联系电话、 房产局产籍、交易、中介、物业管理投诉电话：４６０３１５６市工商局违法广告、合同欺诈行为投诉电话：１２３１５市土地局土地建设违法行为投诉电话：２８２５６７５市物价局非法收费投诉 ...
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直接负责，不能虚设，要把问题解决在萌芽中，不能把矛盾扩大化。各企业要在８月１０日前将“客户服务中心”领导及人员组成、联系电话、 房产局产籍、交易、中介、物业管理投诉电话：４６０３１５６市工商局违法广告、合同欺诈行为投诉电话：１２３１５市土地局土地建设违法行为投诉电话：２８２５６７５市物价局非法收费投诉 ...
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恶意欺诈保险公司； (十)法律、行政法规认定的其他损害投保人、被保险人或保险公司利益的行为。第四十五条 保险经纪公司在开展业务过程中，应明确告知客户有关 。第七十二条 保险经纪公司超越授权范围，损害委托人合法权益，或串通他人欺诈委托人的，给予警告，处以1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停业 ...
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风险，并请申请人确认已知晓和理解上述信息。银行业金融机构应通过适当方式积极为客户提供信用卡账单通知和还款提醒服务。三、银行业金融机构应规范发卡营销的市场竞争 ，但客户个人偿还能力与各行累计授信额度存在较大差距的申请人，应严格控制发卡。九、银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理，就信用卡欺诈、套 ...
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；（三）为达到排除竞争者目的，不正当地运用其在交易中的优越地位限制某一客户的业务活动；（四）其他对保护投资者利益或公平交易有害的活动，或从事有损于证券业 及其他管理制度，应符合下列原则：（一）公平交易、诚实信用；（二）有利于防止欺诈和操纵市场的行为；（三）促进及时、准确地公开市场信息；（四）有利于证券 ...
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应进行定性描述。（一）分析可能存在的信贷风险，尤其要分析目前的贷款组合、客户集中性风险、银行的贷款准备金制度及目前准备金水平。（二）分析可能存在的流动性 风险方面，应披露的内容包括：１、利率风险，即市场利率变动的风险；２、欺诈风险，即投保人、被保险人、保险代理人不遵循最大诚信原则，违反法定义务，向保险 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自 ...
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“（ａ）旨在防止欺诈和操纵市场的行为和活动，为政府证券、投资者和公众利益而保护市场的完整性、流动性和有效性。“（ｂ）不是旨在允许在客户、发行者、政府 。这种法规应只适用于非政府证券中间商或政府证券交易商的作为受托人、保管人或其它客户而不是为自己持有这些证券的存款机构。这种法规应当为用于足以分离这种持有 ...
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支付等电子支付，促进其健康发展。积极开发适合不同群体需求的品种，满足客户个性化需要。人民银行要根据《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2005年版)新行业 风险管理，建立健全银行卡技术风险管理体系，采取有效的技术措施防范银行卡伪冒和欺诈交易，建立健全银行卡案件的报备、预警及通报制度。跟踪研究国际从银行 ...
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