任务。各省(自治区、直辖市)人民政府要由主要领导同志负责，指定专门机构，组织整顿金融“三乱”工作。国务院有关部门要加强对本系统整顿工作的领导、组织和协调，并 追究刑事责任。三、整顿金融“三乱”工作的政策措施(一)整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。 ...
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个人超限额提取现金的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至 事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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权益，现将有关事项通知如下：一、警惕各类非法经营保险业务行为和保险诈骗活动经查，不法人员(目前发现部分为境外人员)大多以境外机构名义售卖“××保险基金 监管极为宽松的离岸金融市场(如百慕大、太平洋部分群岛地区)注册的国际商业公司。上述售卖行为涉嫌在我国内地非法经营保险业务和进行保险诈骗活动，各寿险公司 ...
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》的通知（银发〔1997〕167号）三十四、关于印发《中国人民银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》的通知(银发〔1997〕281号)三十五、 建设与消费的通知（银发〔1998〕169号）三十九、关于颁布《中国金融集成电路(IC)卡规范(版本1.0)第3部分——终端规范》的通知（银发〔1998〕479 ...
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人民检察院、最高人民法院于1995年4月20日印发了《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，现转发给你们，请立即向所辖金融机构传达。中国人民银行1995.06.14附：最高人民检察院、最高人民法院关于印发《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用 ...
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人民政府，市府直属和中央、省属驻梅有关单位：中国人民银行梅州市中心支行关于《梅州市金融生态环境建设量化考核评比办法（试行）》业经市人民政府同意，现转发给你们， 增幅、新增逃废债企业、新增保险诈骗案件、反洗钱案件。（三）其他指标：信用体系的建设和完善情况。包括是否将金融生态环境建设列入政府工作目标；是否 ...
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非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》 和处置非法保险活动的各项工作落到实处、取得实效。1．市人民政府各职能部门及金融监管部门要研究新情况、新问题，特别是要研究当前我市非法保险活动呈现的特点 ...
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，依法给予行政处罚，负责相关政策的宣传解释工作，承担联席会议办公室日常工作。市金融办：负责有关协调工作。 市公安局：采取有力措施，加大对非法集资等各类金融 对处置非法集资活动的认识。 市法院：充分发挥审判职能，加大对破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的打击力度；采取切实有效的措施，加大案件执行力度，提高 ...
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检察院、最高人民法院于1995年4月20日印发了《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，现转发给你们，请立即向所辖金融机构传达。 中国人民银行1995.06.14 附：最高人民检察院、最高人民法院关于印发《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用 ...
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金融等领域中的一些相当严重的问题，如一些企业伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方 稽核后纳入统一核算，并视情节和危害程度对有关负责人和直接责任人给予行政处分。金融机构违反《中华人民共和国会计法》私设帐外帐，违章经营的，要撤销其主要负责人 ...
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