续约工作，通过加强宣传和考核，进一步加大在公务支出、报销等环节中推广使用银行卡的力度，在市级机关单位逐步减少现金支出，推动各发卡金融机构改进公务用 机构建立健全针对伪冒银行卡的风险监测体系，防范欺诈风险按照银行资产风险分类原则准确反映信用卡资产质量，提高各发卡金融机构信用卡经营抗风险能力 上海银监局、 ...
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，进行市场预测；(二)银行卡章程或管理办法、卡样设计草案；(三)内部控制制度、风险防范措施；(四)由中国人民银行科技主管部门出具的有关系统安全性和技术标准合格的 遵守本办法规定的风险管理措施和控制指标的，中国人民银行应当责令改正，并给以通报批评。第五十九条 持卡人出租或转借其信用卡及其帐户的，发卡银行 ...
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、及时性和完整性，防止和杜绝假帐、假表和假数的产生，防范经营风险，是建设银行落实统一法人制度，实现商业银行经营管理的重要工作。推行会计帐务的集中 根据业务需求自行完成。一级分行下属各行使用的城市综合业务网络系统，机型、软件必须统一。软件修改完成后，由各行财会、筹资、信用卡、国际业务、房地产信贷、计算机 ...
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制度，通过对不良持卡人黑名单、可疑商户信息共享，建立有效的风险分析和防范制度。规范银行卡的准入管理，建立健全信用卡监管指标体系。各银行卡联网机构要加强与政府相关 的银商关系，为银行卡的推广使用创造有利的条件。（七）积极鼓励单独设立的信用卡总部或隶属于银行总部的信用卡业务部门落户深圳。对在深圳新设立或新 ...
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。企业在对外贸易活动中的合理用汇应予保证，企业及外汇指定银行必须严格按照规定办理结汇、售汇和付汇，不得利用伪造、变造、假挂失和重复使用进出口单证等非法 条款等手段，非法转移外汇和骗购外汇。 三、加强外债项下外汇管理，防范对外支付风险(一)国家对外债实行全口径管理。要按照国际标准调整登记外债口径，将贸易 ...
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调整存贷款比例结构，重视资产质量和风险防范，以安全性、流动性和效益性为经营原则，积极建立自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束的经营机制，新增资产质量有所提高， 授信制度，进一步密切银行与高新区、经济技术开发区的关系。另外，成都通过组建风险投资公司和担保公司，提供对高科技项目的风险投资支持和项目担保。 ...
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附件二：进一步加强长城卡业务重要部位管理的意见根据部分分行防范经济案件座谈会纪要的要求，为了加强信用卡业务的管理，防范违法违纪案件的发生，特重申和制订如下规定， 造成风险损失的要立即调离授权岗位，并视情况予以相应处分，承担相应的经济责任。（九）各行应关心授权中心人员生活，积极研究解决好授权工作中的实际 ...
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需要，加强对这项业务的管理，防范外汇风险，特制定本办法。 第二条本办法所称“委托行”系指发行外币信用卡的境外银行、境外专门发卡机构。“外币信用卡”系指委托行发行的 或取现金额超过规定限额或不符合有关规定；２．发现或怀疑该卡一天内多次使用，其金额均接近规定限额；３．对持卡人签名有怀疑；４．发现信用卡有被 ...
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的管理。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款要设立外埠存款台帐，并对其使用情况建立经常性清理制度；对企业境内外信用卡的开设，应明确审批权限 风险。第一○五条总部财会部门应建立健全外汇风险防范制度，努力降低外汇风险。各境外机构要定期或不定期将不当地的各种货币汇率变化信息报总部财会部门，总部 ...
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为规范支付机构从事预付卡业务行为，维护预付卡市场秩序，防范支付风险，中国人民银行制定了《支付机构预付卡业务管理办法》，现予公布实施。中国人民 5000 元以上 ， 个人一次性 购买预付卡 5 万元以上的，应当通过银行转账等非现金结算方式购买，不得使用现金。购卡人不得使用信用卡购买预付卡。第十三条 采用 ...
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