短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行 交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按 ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-了解详情
净额清单，立即通知各证券商(T＋0)； 六、证券商收到中证交清算交割单并与证券商成交记录核对无误之后，作为清算交割依据； 七、应付资金应收证券证券商，于成交第二天(T＋1)通知其开户的人民银行分行营业部，通过人民银行电子联行将不足头寸向中证交汇款； 八、对应付证券应收资金证券商，中证交先 ...
//www.110.com/fagui/law_104662.html-了解详情
存单(折)，补发时还应由本人在挂失申请书上签收。七、关于保密问题的说明：向银行查询储户存款情况，只限于司法或公安部门审理案件的需要。各地党委或其他部门如需要 户名、地址等项，连同侨汇交存款行，由存款行出给存单；如侨胞在国外直接汇款来储存，存单可听凭存款侨胞意见代交侨眷，或指定之代收入存执，或由存款行 ...
//www.110.com/fagui/law_351278.html-了解详情
存单(折)，补发时还应由本人在挂失申请书上签收。七、关于保密问题的说明：向银行查询储户存款情况，只限于司法或公安部门审理案件的需要。各地党委或其他部门如需要 户名、地址等项，连同侨汇交存款行，由存款行出给存单；如侨胞在国外直接汇款来储存，存单可听凭存款侨胞意见代交侨眷，或指定之代收入存执，或由存款行 ...
//www.110.com/fagui/law_102114.html-了解详情
“定金”之说。证明甲商贸公司支付1475万元定金的证据是7张银行凭证，其中一笔600万的汇款人为案外人戊公司；甲商贸公司陆续汇入乙投资公司875万元 或者知情人，查阅、调取、复制相关法律文书或者证据材料、案卷材料，查询财务账目、银行存款记录，勘验、鉴定、审计以及向有关部门进行专业咨询等调查措施。同时 ...
//www.110.com/fagui/law_399570.html-了解详情
“定金”之说。证明甲商贸公司支付1475万元定金的证据是7张银行凭证，其中一笔600万的汇款人为案外人戊公司；甲商贸公司陆续汇入乙投资公司875万元 或者知情人，查阅、调取、复制相关法律文书或者证据材料、案卷材料，查询财务账目、银行存款记录，勘验、鉴定、审计以及向有关部门进行专业咨询等调查措施。同时 ...
//www.110.com/fagui/law_398453.html-了解详情
为人民币280元。(二)交费方式及相关说明：1、申请人可以采用现场现金支付、银行汇款两种付款方式。2、现金支付：仅限于直接到教育部留学服务中心港澳台 认证办公室提交认证申请的申请人。费用在受理之时收取，并提供发票。3、银行汇款：邮寄申请材料到教育部留学服务中心港澳台地区学历学位认证办公室的申请人，请在 ...
//www.110.com/fagui/law_116487.html-了解详情
第六十一条本章程的解释权授予本行董事会。附：深圳发展银行１９９３年度配股说明书重要提示发展股票配股记录日期：１９９３年５月２１日下午３：３０发展配股权证派发 在认缴配售股款后，如未获确认，请到深圳国际信托投资公司证券一部查询。地址：深圳市红岭中路国际信托大厦十楼；电话：（０７５５）５５６４１７６。深圳 ...
//www.110.com/fagui/law_89025.html-了解详情
灾区群众存款、取款和汇款。减免客户账户查询、挂失和补办、转账的相关收费。三、加强灾区现金调拨和供应，确保灾区的现金需求。灾区人民银行分支机构要采取有效 偿还的各类贷款，在2011年6月底前，不催收催缴、不罚息，不作不良记录，不影响借款人继续获得灾区其他救灾信贷支持。对借款人主动还款的，银行业金融机构要 ...
//www.110.com/fagui/law_369372.html-了解详情
等特征，检察机关办理该类案件时，应当根据证券犯罪案件特点，引导公安机关从证券交易记录、资金流向等问题切入，全面收集涉及犯罪的书证、电子数据、证人证言等证据， 可发布各种招标信息，吸引投资人投资。投资人在网络平台注册成为会员后可参与投标，通过银行汇款、支付宝、财付通等方式将投资款汇至周辉公布在网站上的8 ...
//www.110.com/fagui/law_397279.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务