。追究刑事责任计算贪污数额应按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均 由有关部门依法予以行政处罚；对其中主管人员和直接责任人员中饱私囊，情节严重，构成犯罪的，应依法追究其主管人员和直接责任人员的刑事责任。上述单位进行投机倒把活动， ...
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的案件，可以请求移送上级人民检察院侦查。第十五条国家工作人员职务犯罪案件，由犯罪嫌疑人工作单位所在地的人民检察院管辖；如果由其他人民检察院管辖更为适宜 嫌疑人的存款、汇款已经被冻结的，人民检察院不得重复冻结，但是应当要求有关银行或者其他金融机构、邮电机关在解除冻结或者作出处理前通知人民检察院。第一百 ...
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购买假币、以假币换取货币案（刑法第１７１条第２款） 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元 。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、 ...
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年以上的金融工作经历；(二)品质良好，无个人或所经营公司的破产记录，无犯罪记录。第二十八条 外资金融机构的高层管理人员的任职期限一般应在2年 变更营业场所、变更副总经理(副行长)及其他担任部门经理或部门经理以上职务的外籍人员由中国人民银行当地分支机构审批。外资金融机构聘任中国公民担任部门经理或其他相应 ...
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金融工作8年或经济工作12年以上，本业工作2年以上)；具有高级专业技术职务任职资格。(二)担任资本金总额在10亿元以上的金融机构的一级分支机构、资本金 ；(三)因违法被国家司法部门判处有罪，或已证实参与了犯罪活动；(四)蓄意破坏或故意阻挠中国人民银行依法监督管理，情节恶劣或后果严重；第二十六条 金融 ...
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、索贿受贿、滥用职权，严重危害经济发展和投资者权益、破坏公平竞争的市场经济秩序的职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行政、廉洁从政，推动建立行为规范、运转协调、 ，坚决纠正违法取证、刑讯逼供、滥用和随意改变强制措施以及违法查扣财物、冻结银行账户、影响企业正常经营等问题。加强民事行政检察工作。对确有错误的 ...
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其他对经营管理具有决策权或者对风险控制起重要作用的人员。 第七十条担任下列职务的外资银行董事、高级管理人员和首席代表应当分别具备下列条件：（一）担任外商 与控制制度不健全或者执行监督不力，造成所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生的；（四）因严重违法违规经营、内控制度不健全或者长期经营 ...
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食宿，每人费用1200元。本活动由山西省人民检察院职务犯罪预防处、华夏预防职务犯罪宣传教育中心等单位协办，论坛、画刊广告宣传由北京北斗星广告艺术中心代理。 汇款方式：□银行汇款：开户名称：北京北斗星广告艺术中心 开户银行：农行北京分行丽泽分理处 开户账号：11062601040005217□邮局汇款 ...
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共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四 的补充规定》和《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》的有关规定处罚。 十九、银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用单位或者客户资金 ...
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最高人民检察院、中央金融工委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知2001年8月1日 最高人民检察院、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知2015年5月22日高检会〔2015〕5号根据《 ...
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