上级监管部门。第二十二条 县区监管部门工作重点是对融资性担保公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资等重大违规、违法行为的监管以及对融资性担保公司高级管理人员 举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布。县区监管部门应当充分利用媒体报道、公安、工商、金融监管等部门预警和 ...
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全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二 立法、司法解释（1）条第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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-500立方米（幼树1万-2?5万株）的事件；毁林开垦、乱占林地、非法改变林地用途属防护林和特种用途林林地100-250亩，属其他林地250-500亩的 危害，涉案数额在200-1000万元，社会影响较大的案件。7．非法吸收公众存款，集资诈骗涉案数额在200-2000万元，受害人数在50人以上的案件。 ...
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依法撤销《典当经营许可证》（一）有扰乱金融秩序的行为（包括面向社会公众吸收存款或者变相吸收存款的、非法集资、发放信用贷款等）；（二）有严重违法经营行为，如强迫当 等；（三）有故意或多次收当赃物，严重扰乱治安秩序等行为；（四）非法转借、转卖典当经营资格；（五）领取《典当经营许可证》无正当理由超过6个月仍 ...
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；努力实现无重大违法、违规经营，无重大支付风险，无恶性金融竞争，无乱集资、乱设金融机构和乱办金融业务；充分发挥金融业服务于经济的作用，促进国民经济 未经人民银行批准而设立的从事金融业务的非法金融机构；无非法吸收公众存款或变相吸收公众存款现象；无非法集资行为；无非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借 ...
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的基础上，对已清查出的问题，要严肃查处。对非法集资、非法吸收公众存款和变相吸收公众存款等非法金融业务活动，严格按照国务院第２４７号令的规定进行查处， 对其实施重点监控。对城市商业银行的改革整顿规范管理和风险防范化解以及清理乱集资、压缩企业债券、兑付证券回购个人债务，由省金融办分别制定指导意见和实施意见 ...
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加强对中小企业信用担保机构的业务指导和管理。各类信用担保机构，均不得办理吸收公众存款、发放贷款等金融业务。四、加大对其他各类乱办金融业务机构的打击 解决，协商解决不成的，当事人可提起诉讼，通过法律程序解决。五、严厉打击非法集资活动。工商行政部门要加强对市场准入和企业经营行为的监管。工商、公安行政部门和 ...
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第二条本办法所称小额贷款公司是指依照本办法在重庆市行政区域内设立的不吸收公众存款、可经营小额贷款业务，并经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份 票据贴现；（三）办理资产转让。小额贷款公司不得进行任何形式的非法集资、变相吸收公众存款。未经市政府金融办同意，小额贷款公司不得经营批复文件列明的经营 ...
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法律、法规，由自然人、企业法人等股东出资，在本市域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。第三条 农村小额贷款公司是 终生禁止开办农村小额贷款公司。第四十一条 农村小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由市金融办会同银监分局和人民银行根据有关规定 ...
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监管的要求，重点监管小额贷款公司是否存在下列重大违法违规问题：(一)非法集资或变相吸收公众存款；(二)违反规定融入资金；(三)贷款利率超过司法解释规定的上限或低于人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍；(四)抽逃注册资本；(五)使用非法手段催债；(六)擅自开展新业务或跨县域经营。对涉嫌违反《中华人民 ...
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