个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。第二十四条中国银行业协会、中国财务公司协会以及其他金融业行业自律组织可以根据本规定制定行业反洗钱工作指引。第二十五条本规定自2003 ...
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、行政法规、规章的行为。拍卖企业的名称应符合《中华人民共和国公司登记管理条例》和有关企业名称登记管理规定，并含有“拍卖”字样。关联法规：国务院行政法规（1）条 决定告知书》。三、从事公物拍卖的企业资格审核第十二条国家行政机关依法没收的物品，充抵税款、罚款的物品、人民法院依法没收的物品，充抵罚金、罚款的 ...
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代表股份总数二分之一以上的股东出席，并由出席股东的二分之一以上的表决权通过”的规定，以及(二)项关于“特别决议应由代表股份总数三分之二以上的股东出席，并由 的清算方案，不得违反法律的有关规定，并须报决定撤销公司的机关备案；(三)决定撤销公司的机关根据该次撤销理由所依法确定的罚款、赔偿或其他相关费用，应 ...
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意见(以下简称规范)，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门的依法监督。 公司应遵守《股份制企业试点办法》(体改生(1992)30号)及其配套政策。关联法规： 部门批准。第一百零八条 转让股份违反第三十条规定，应对行为人或直接责任人处以罚款。第一百零九条 公司经核准登记后无正当理由超过六个月不 ...
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条凡单位与单位之间，单位与个人之间的房屋买卖、交换、有偿转让（包括各房屋开发公司的商品房）均由市房产交易所办理，凡个人与个人间的房屋买卖、交换、有偿转让的 利用房屋交易进行非法牟利活动者，除没收非法所得外，并处非法所得一至五倍的罚款。２．凡违反本规定匿报成交价格者，除没收隐瞒金额外，还应按隐瞒金额的一 ...
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管理办法》组织实施。住宅区物业管理实行招投标制度，由业主或政府管理部门依法选聘物业管理公司。关联法规：地方人大法规（1）条第七十二条房屋本体的维修费用，在 部门责令其限期将住房恢复原状，并处以每套二万元以上五万元以下的罚款，并按照规定予以行政处分。第七十九条未经政府主管部门批准，擅自改变安居房用途的， ...
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五条的规定，由商检局责令其停止检验、鉴定、认证业务，并处以其非法所得三倍以下罚款。关联法规：国务院行政法规（1）条第十三条 检验鉴定公司的业务 徇私舞弊、情节严重构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任。第十四条 检验鉴定公司造成对外贸易关系人财产损失的，应当依法承担民事赔偿责任。第十五条 凡经批准的 ...
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下列企业，可以申请在企业名称中使用“中国”、“中华”或者冠以“国际”字词：(一)全国性公司；(二)国务院或其授权的机关批准的大型进出口企业；(三)国务院或其授权的机关 登记主管机关的，予以警告或者处以五百元以上、五千元以下罚款；(五)违反本规定第二十条规定的，予以警告并处以五百元以上、五千元以下罚款 ...
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保险公司重庆分公司阳光证券业务部：最近，中国证监会对中国人民保险公司重庆分公司阳光证券业务部(以下简称人可重证)违规透支、融资问题进行了调查。经查实，截至1997年7 市场秩序，依照《股票条例》第七十一条的规定，现决定：1、对人保重证给予警告并罚款人民币130万元； 2、没收非法利息收入99万元； 3 ...
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公司深圳证券业务部：最近，中国证监会根据《审计署关于中国民族国际信托投资公司1996年度资产负债损益的审计建议》(审建金[1997]366号)，对你业务部 违反证券法规的 证券市场秩序，依据《股票条例》第七十一条的规定，现决定：一、对你业务部予以警告并罚款30万元； 二、没收非法利息收入41．5万元。 ...
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