、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切判别客户出示的居民身份证的真伪时，银行机构应在办理业务前及时采取其他措施进一步核实。如其居民身份证经进一步核实确属 时间及联网核查结果的处理方法，并将具体实施办法向中国人民银行当地分支机构备案。第九条中国人民银行将记录银行机构联网核查公民身份信息的情况，并将记录 ...
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和基本生活费。第四条 本办法所称的贷款人为发放国家助学贷款的有关基层经办银行。借款人指由省教育厅确定可开展国家助学贷款业务的普通高等学校在校全日制本专科学生、 学生的诚信教育和还贷宣传工作，讲解还贷的程序和方法；建立借款学生信用记录，协助银行做好借款学生的还款确认和贷款催收工作。第五十三条 借款学生转 ...
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（二）密切监测遵守指定风险限额或权限的情况； （三）对接触和使用银行资产的记录进行安全监控； （四）员工具有与其从事业务相适应的业务能力并接受 造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害； （六）其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件； （七）银监会规定其他需要报告的重大事件 ...
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。 第十三条单位和职工个人缴纳的基本养老保险费、补充养老保险费分别转入统筹办公室在银行开设的“基本养老保险基金专户”和“补充养老保险基金专户”，实行专项储存，专款专用， 保险费当年不足１２个月的，在《职工养老保险手册》中记录至截止月份，并在《中国人民建设银行职工个人养老保险基金帐户》的备注栏内注明。五 ...
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代理人不得从中提取代理手续费。 第五十四条中国人民银行对保险代理人的经营情况、帐册、业务记录、收据进行检查时，保险代理人不得拒绝。 第五十 欺骗保险公司。 第六十一条保险代理人拖欠、挪用保险费用或保险金，中国人民银行视情节轻重给予警告、个人５０００－１００００元、单位１００００－５００００元罚款、或 ...
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机构增设必要的统计项目、统计指标和附表、统计台账和原始统计记录。 第十四条中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制临时性统计报表的制定和 直接责任人员，由所在金融机构或者上级金融机构给予记大过直至开除的纪律处分。中国人民银行统计及相关部门人员有下列行为之一者，由所在单位或上级单位给予记大过直至 ...
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底稿进行检查，复核有关工作质量。金融机构有违法违规行为的，由中国人民银行处理。会计师事务所有违法违规行为的，由中国注册会计师协会处理。第十四 《中国注册会计师独立审计准则》；(二)发生严重违背职业道德的行为；(三)中国人民银行对金融机构现场检查发现会计师事务所存在按《中国注册会计师独立审计准则》等执业 ...
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)银行应建立完整的外部营销宣传材料的文档记录。 九、银行应加强保护消费者权益的管理措施。(一)银行应规范外部营销活动中的推介行为。外部营销人员不得向 的案例应具有代表性。(四)外部营销人员应严格遵循对客户资料保密的原则。(五)银行在外部营销活动中，如遇到消费者对外部营销推介的材料或信息的可靠性和安全性 ...
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中央单位预算外资金收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理中央单位预算外资金收入收缴银行账户体系，确定中央单位预算外资金收入收缴程序，并对执收单位预算外资金的收入 银行账户的设立、使用和管理第十一条中央财政专户是财政部在代理银行设立的用于记录、核算和反映中央单位预算外资金收入和支出活动的账户。该账户用于 ...
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登记，领取营业执照。第十四条 联社有下列变更事项的，应当经中国人民银行批准：(一)变更注册资本金；(二)调整业务范围；(三)更换法定代表人及主要负责人； (三)没有犯罪记录。第二十九条 联社实行理事会领导下的主任负责制。联社主任为联社的法定代表人。第三十条 联社主要负责人任职前须经中国人民银行进行资格 ...
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