的检查评价机制和对内部违规违章行为的处罚机制，及时发现问题，堵塞漏洞，有效防止内部的侵吞、挪用和外部的盗窃、诈骗。第十条 金融机构对资金交易(包括 行政规章。金融机构应遵循贷款的“效益性、安全性和流动性”原则，建立管理与操作人员行为控制的信贷管理制度。(二)建立以风险评估和控制为核心的信贷风险管理制度 ...
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月，伙同他人采取虚开定期存单的方法进行金融诈骗。长葛支行于当年10月发现此情况后，立即向原人行许昌分行、长葛市委、市政府进行了详细汇报，并采取了紧急措施制止其违法行为，并于1995年11月14日以长银发(1995)46号文向长葛市委、市政府提出处置意见：1.成立由主管金融 ...
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，将其信用等级在国内有关媒体上公告。 八、信用评级机构及其评估人员不得有下列行为：(一)向中国人民银行报送有虚假陈述或者重大遗漏的文件、资料；(二)对本机构的 等。 十二、对信用评级机构不遵守评级程序、恶性竞争、评级诈骗、以级定价或以价定级等行为，中国人民银行将向社会公开披露，并中止违规机构在银行间 ...
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广大消费者反映比较突出的问题为： (一)个别信息服务提供商经营活动中存在不规范行为，侵害了电信用户合法权益。前三季度，电信用户关于信息服务的申诉呈现出上升 市场，信息产业部将继续深入整治信息服务活动中的违规行为。同时也提醒广大电信用户，在遇到通过短信等形式进行诈骗犯罪的，要及时向公安部门举报；发现自身 ...
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医机构监督员执行卫生行政部门交付的任务。第三十条任何单位或者个人发现违反本条例的行为，有权向卫生行政部门检举。第三十一条任何单位和个人不得为游医药贩或者 追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条第四十条假借行医进行迷信活动诈骗、勒索财物的，由卫生行政部门或者公安部门给予行政处罚；构成犯罪的，由司法 ...
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扎实有效地进行。(四)明确职责，密切配合，齐抓共管，综合治理。市工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪活动，同时加强对流动人口和出租房屋的 ...
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，且从销售商品转变为以“拉人头”为主的“金字塔”诈骗活动，尽管其人员不多、规模不大，但手段更为恶劣、行为更加隐蔽、欺骗性更强，不仅严重扰乱了 二、工作重点2003年工作重点是：继续深入开展打击传销工作，查禁各类变相传销行为；严厉打击境外传销企业入境违法开展传销活动；清查国务院《关于禁止传销经营活动的 ...
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、人民检察院、行政执法部门依法查封、扣押期间的车辆；(四)通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆；(五)发动机号码、车辆识别代号或者车架号码与登记 采取有效措施，加强对二手车交易市场经营者和经营主体的监督管理，依法查处违法违规行为，维护市场秩序，保护消费者的合法权益。第三十六条国务院工商行政管理 ...
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成员的合法权益。对危害非公有制经济成员的人身权益、财产权益、民主权益的诈骗、敲诈、绑架、勒索、伤害、哄抢、侵占、假冒非公有制企业的注册商标等 刑事诉讼监督、民事行政审判监督和刑罚执行监督，坚决纠正司法活动中的违法行为，保护执法公正。对侵犯非公有制经济投资者的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序等刑事犯罪 ...
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集团财务公司管理办法第一章总则第一条为了规范企业集团财务公司(以下简称财务公司)的行为，防范金融风险，促进财务公司的稳健经营和健康发展，依据《中华人民共和国 到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急 ...
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