市场、高息揽存、集资诈骗等违法犯罪嫌疑的，要及时向有关部门移送案件或证据线索，必要时应向有关部门发出司法建议。 二、审理委托理财合同纠纷案件应当 实际转移至委托人当日委托资金和证券市值余额之和。 三、各级人民法院在审理委托理财合同纠纷案件过程中要注意总结经验，上下级法院之间加强联系沟通，发现新情况、新 ...
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良好的生产经营环境10、严厉打击针对西部重点工程项目、高新技术企业的合同诈骗、假冒品牌等经济犯罪，切实保护外来投资者的合法权益。11、对省外来青投资者 积极配合有关部门，严厉打击假冒伪劣商品、侵犯商标、专利专用权和侵权盗版等经济犯罪，依法维护各种所有制企业的合法权益，为企业及产品争创名牌提供良好的社会 ...
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通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和 或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份 ...
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作用。但也有许多公司进行经济违法犯罪活动。不少不法分子利用公司、商行的名义，签订假合同，骗取对方货款；以假充真，以虚代实，诈骗钱财，或通过行贿受贿，搞非法交易，进行投机倒把、买空卖空等，牟取暴利。这些违法犯罪活动，破坏社会主义经济秩序，干扰经济体制改革的顺利进行，给国家和人民群众带来很大 ...
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系统，加强对企业信用的监督管理。加大市场监管力度，坚决查处破坏市场经济秩序的违法犯罪行为，营造诚信市场环境。8．着力推进社会诚信建设。贯彻落实《公民道德建设实施 解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题着手，对制假售假、偷工减料、合同诈骗、逃废债务、偷逃骗税、非法用工、做假账的企业和出具虚假报告、 ...
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信用记录：被吊销许可证、营业执照，偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，拖欠职工工资、社会保险费和违法使用童工，侵犯消费者合法权益 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第三十七条对外国企业常驻代表 ...
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，应由企业党政领导处理，公安机关不要轻易介入。四、公安机关要依法严肃查处经济诈骗犯罪活动，保护企业的合法权益；但不得插手企业之间的经济、债务纠纷，不得参与 以维护厂区周围安全为主。七、对于原属城镇集体户口的职工，被企业解除劳动合同、辞退或开除后，只要本人有合法固定的住所，公安机关应准予办理户口迁移手续 ...
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，督促建筑业企业及时发放农民工工资，配合人力资源社会保障部门依法查处建设领域因建筑合同纠纷、劳务 承包费用纠纷、工程劳务计价等引发的农民工工资拖欠案件。公安部门要坚决打击建设领域的黑恶势力，受理、处理欠薪逃匿案件和涉嫌诈骗犯罪的工资拖欠案件， 并对因农民工工资拖欠引发的堵塞交通、围堵政府机关或 ...
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支付农民工工资情况；企业经营者拖欠工资后逃匿的情况；用人单位与农民工签订劳动合同等遵守劳动保障法律法规情况。同时，将商贸（餐饮）服务业、建筑施工企业 建设领域的拖欠农民工工资案件；公安部门负责调查处理恶意拖欠农民工工资并逃匿涉嫌诈骗犯罪的案件，协助处理因拖欠工资导致的突发性和群体性事件，维护社会秩序； ...
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及时报告总行。三、各行应从严管理信用证业务。我行开立信用证时，除严格审查商务合同、进出口批件等有关文件外，原则上应要求申请人向我行交足１００％的保证金。 各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时， ...
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