健全贷款审查审批制度；逐步降低信用放款比重，提高低押、担保贷款和贴现比重；对金融资产实行风险权数考核，控制风险资产比重；建立大额贷款、大额信用证、大额提现向人民银行报告制度；完善信贷资产风险准备制度。第十九条 商业银行和非银行金融机构要接受人民银行对其资产负债比例及其资产质量的检查和考核。商业银行和 ...
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业务的批准和复查制度；(三)关键职能的分工和人员的互相牵制。第十五条 《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系指代理外币信用卡发卡行做外币信用卡提现、外币信用卡清算两项业务。第十六条 《条例》第二十二条所指外资金融机构的外币存、放款利率及各种手续费率，可以通过同业公会协商确定或者参照国际市场行情 ...
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为零。代理银行按照国家现金管理的有关规定，在财政部批准的财政授权支付额度内受理现金支付业务。特设专户和预算外资金财政专户不得提取现金。特设专户如需提现，须报经国务院批准。第十五条《××银行××支付申请划款凭证》(附件1)，用于代理银行向中国人民银行申请从国库单一账户清算已支付的财政性资金。《××银行 ...
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外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的； (三)居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的； (四)非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的； (五)非 ...
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为加强现金管理，严格控制大额提现，防止金融犯罪，根据《中华人民共和国中国人民银行法》中国人民银行制定了《大额现金支付登记备案规定》，现印发给你们 ...
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传[97]70号)收悉。经研究，答复如下：广西国际信托投资公司证券营业部在中国银行南宁市分行和交通银行南宁市分行开立的股民保证金存款账户，是为保证证券交易清算和提现兑付业务而开立的，该存款账户中资金为股民所有，是股民在商业银行的存款，不是广西国际信托投资公司的资金。人民法院办案需要查询冻结的应当是 ...
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，银行无进一步监督的权利和义务，也无法进一步监督。也就是说，银行监督专款专用的义务，仅仅限于该款项在该银行账户内的这一期间内。开户单位以合同规定的用途提现或对外支付后，该银行监督专款专用的义务即告履行，不再为任何一方的违约行为承担经济赔偿责任。请贵委能研究我行意见，加强对法院审判工作和执行工作的监督 ...
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depositinsurance存款货币银行depositmoney存款准备金requiredreserves D 打白条issueIOU大额存单certificateof大额提现withdrawdeposits大面积滑坡wide-spread大一统的银行体制(all-in-one)呆账(请见“坏账 ...
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现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的现金计划，并组织落实；负责辖区内开户单位的工资基金管理。(三)负责辖区内大额提现及日常现金监管，防范和打击利用现金结算进行犯罪活动。 第二十三条货币市场管理。分行货币信贷部门承担本辖区货币市场管理职能。(一)办理辖区内农村信用社联社 ...
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年以来，累计从工商银行广东南海支行取得贷款386笔、金额74.21亿元，截至审计日，尚有余额19.29亿元。审计贷款资金去向发现，冯明昌通过非法渠道直接提现1.1亿元，转入个人储蓄存折10.45亿元，其中部分资金被非法汇出境外。由于贷款被大量转移挪用，且大部分抵押物无效，上述贷款已形成重大风险。又如 ...
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