支付等电子支付，促进其健康发展。积极开发适合不同群体需求的品种，满足客户个性化需要。人民银行要根据《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2005年版)新行业 风险管理，建立健全银行卡技术风险管理体系，采取有效的技术措施防范银行卡伪冒和欺诈交易，建立健全银行卡案件的报备、预警及通报制度。跟踪研究国际从银行 ...
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的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。情节轻微，不构成犯罪的，应按照 笔按邮局挂号信每件收费标准收费；双程的每笔按邮局挂号信二件收费标准收费；客户要求使用特快专递的，按邮局规定的收费标准收取；超重部分按邮局规定的标准加收。 ...
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Ａ）旨在防止欺诈和操纵市场的行为和活动，为政府证券、投资者和公众利益而保护市场的完整性、流动性和有效性。 “（Ｂ）不是旨在允许在客户、发行者、 ）中所规定的含义。 （２）在本章分析结尾处增加下述内容： “９１１０为客户持有政府资助的公司证券的存款机构的标准。” 第三款———过渡性条款和保留条款 ３０１ ...
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或受益人恶意欺诈保险公司；(十)法律、行政法规认定的其他损害投保人、被保险人或保险公司利益的行为。第四十三条 保险代理机构在开展业务过程中，应明确告知客户有关 。第七十二条 保险代理机构超越授权范围，损害委托人合法权益，或串通他人欺诈委托人的，给予警告，处以1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令 ...
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整顿和规范市场经济秩序工作的重点是食品药品专项整治、知识产权保护、严厉打击商业欺诈行为等。保险业作为构建和谐社会、促进经济发展和保障人民生活的重要行业，深入 发现此类问题要对有关机构进行整改。(三)大力整治欺诈误导。各保险公司要规范展业流程和方式，认真做好客户回访工作；强化对保险营销员的管控责任，严格 ...
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除文意另有所指外─“申索人”(claimant)指根据第4条提出申索的合资格客户；“有连系资产”(relatedassets)指任何款项及其他财产，而─(a)该款项及财产是 相联者，而该相联者─(i)是法团；或(ii)犯有违反信托、亏空、欺诈或不当行为，或协助该指明人士或该指明人士的其他相联者犯有违责 ...
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金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以 平仓或在交割日进行实物交割。各地要严格防止违法人员携款潜逃。对于以欺诈手段骗取客户资金的，除没收其非法所得外，由外汇管理部门按《施行细则》予以罚款， ...
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除文意另有所指外─“申索人”(claimant)指根据第4条提出申索的合资格客户；“有连系资产”(relatedassets)指任何款项及其他财产，而─(a)该款项及财产是 相联者，而该相联者─(i)是法团；或(ii)犯有违反信托、亏空、欺诈或不当行为，或协助该指明人士或该指明人士的其他相联者犯有违责 ...
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小时，接受保险法律和职业道德教育时间累计不少于30小时；（二）前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚；（三）无故意不履行数额较 保险代理机构从事保险代理活动的证明。保险代理业务人员开展保险代理业务，应当主动向客户出示《资格证书》和执业证书。第五十七条执业证书应当包括下列内容：（ ...
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进一步增强银行业金融机构信息安全保障能力，保障国家经济运行安全，维护社会稳定和客户权益，现就“十一五”期间银行业金融机构信息安全保障工作提出以下指导意见： 勾结违规违法操作，研究分析各种网上欺诈行为，积极采取有效应对措施，采取各种形式的宣传活动，增强客户安全意识，引导客户安全使用网上银行。在执行本指导 ...
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