人民银行、农业银行、建设银行、中国银行福州分行“关于贯彻执行中国人民银行《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》的报告”，现连同上述规定印发 正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关 ...
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人民银行、农业银行、建设银行、中国银行福州分行“关于贯彻执行中国人民银行《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》的报告”，现连同上述规定印发 正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关 ...
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枪案件；(三)业务和监管部门管理的案件。纪检、监察部门管理的案件，按《金融系统纪检监察部门违法违纪案件统计管理办法》(金纪[1996]16号)和《违法违纪案件 关系和管理体制报告上级纪检、监察部门；保卫部门管理的案件按《中国人民银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》的规定报送上级行、公司保卫部门；属于 ...
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：(一)成立中国人民银行反洗钱工作领导小组，逐步完善反洗钱工作机制。(二)建立金融交易可疑信息监测中心及相关反洗钱工作机构。(三)督促各商业银行成立反洗钱工作 协查和打击力度，经常与公安机关通报案情，积极协助其对金融案件的侦破工作。(二)落实《金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》和《关于切实加强紧急重大 ...
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等违法犯罪活动，重点查处做假账等偷逃税案件。开展对化妆品行业消费税和金融企业、上市公司及外商投资企业的企业所得税专项检查。工作目标进一步规范税收秩序 支行合同单位省公安厅、工商局，各有关单位。22、金融诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造信用卡等经济犯罪行为；严惩经济犯罪分子。工作 ...
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企业的集团盗窃犯罪，保护国有企业资产。要结合反腐败斗争依法严惩贪污、挪用、诈骗、侵占国有企业资金的犯罪，保护国有资产不受侵犯。要严厉打击采取报复手段 基础设施的积极性。（三）依法规范金融秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对 ...
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各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：省金融稳定工作协调小组办公室《关于加强机动车辆贷款保证保险经营风险化解工作的意见》已经 组织会员单位采取合法有效措施联合制裁。同时，建立公安机关与金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗 ...
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主管部门的指派，一批非金融机构直接进入交易场所，还有一些非金融机构通过租用、借用金融机构的席位参与了证券回购交易，酿成巨额债务，至今无力偿还或不积极偿还。 转移，依法严格限制其主要负责人出国，并依法要求这些机构限期清偿债务。涉嫌金融诈骗等犯罪行为的，移交司法部门立案处理，冻结、扣押这些机构的资产，追究 ...
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剧毒、放射等违禁物品的查堵工作；防范公共交通场所和运输途中的抢劫、盗窃、诈骗等违法犯罪行为；协助公安机关打击抢劫、盗窃以及破坏交通运输 设施、运输安全和 管理；会同公安机关监督、检查、指导金融机构预防金融诈骗、盗窃、抢劫等违法犯罪行为，协助公安、司法机关依法打击侵害金融安全和制售假币、洗钱等犯罪活动； ...
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商业银行采取切实可行的措施，加大对分支机构“一把手”的制约和监督。(三)尽快对现行金融法规不完善的地方加以修订。例如，现行的票据法规要求，企业在办理票据 信贷管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究 ...
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