局长耿丽华市广电局纪委书记张立忠人行嘉峪关市中心支行副行长王玉琴银监会嘉峪关监管分局副局长嘉峪关市反洗钱联席会议下设办公室，办公室设在人行嘉峪关市中心支行， 的国家工作人员职务犯罪案件。市政府法制办：参与反洗钱法律法规的调研。市公安局：组织、协调、指挥全市公安系统开展对洗钱犯罪的防范和打击工作，负责对 ...
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的一项重要内容，也是一项标志性工作。省联社主要筹备工作是：(1)向银监会上报各类筹建材料，签订发起人协议书。(2)向市(州)联社、县(市)联社募集股金。(3 。四是要切实加强内控管理。要加强内控制度建设，强化案件防范工作。五是加强金融风险防范和处置工作。要准确掌握农村信用社风险程度，重点监控，明确责任 ...
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和民营经济的支持力度。各金融机构要认真贯彻落实银监会印发的《银行开展中小企业贷款业务指导意见》(银监发(2005)54号)，进一步完善信贷管理机制，提高审批贷款 ，增加信贷投入，改善金融服务。包头银监分局要加强金融监管力度，改进监管理念，完善监管措施，以监管促发展，防范和化解金融风险。(二十)规范金融 ...
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。--针对性。针对性是指在风险评估基础上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。--有效性。有效性是指有效预防、打击和 、监察部、民政部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部。 ...
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清欠工作，加快有关涉及清欠工作的行政审批事项的审核进度。中国银监会应要求各商业银行在依法防范风险的情况下，积极支持清欠工作涉及的债务重组、信贷业务、 依法予以查处。公安机关对中国证监会移交或工作中发现的占用上市公司资金的涉嫌犯罪案件和线索，要及时按照有关规定进行审查，符合立案条件的，应尽快立案侦查。 ...
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依据，并作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。中国银监会将根据评级结果确定对股份制商业银行现场检查的频率、范围和依法采取的 机构、覆盖各个业务的管理信息系统；是否建立电子信息系统与信息技术风险的防范措施。(4分)(3)信息的真实可靠性：主要分析银行决策层获取的有关财务状况和 ...
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治理工作，根据中央纪委、监察部、财政部、审计署、国资委、民政部、银监会、证监会、保监会《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金〔2011 工作落到实处。对触犯刑律的要移送司法机关查处，对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按照有关规定和程序办理移交。局治理“小金库”和财务检查工作领导小组 ...
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人民银行、国家发展改革委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、银监会、外汇局联合下发的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》，结合我省实际， 形式多样的银行卡知识普及和打击银行卡犯罪宣传教育活动，建立防范和打击银行卡犯罪信息共享和案件合作机制，坚持防范和打击并重，创建安全的银行卡受理环境。（七 ...
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结构的不断优化。三、积极支持民营及中小企业发展各银行业机构要进一步贯彻落实银监会《银行开展小企业贷款业务指导意见》,根据《银行开展小企业贷款业务指导意见 追究有关责任人的责任,银监分局要对管理不严、管理不善的人员进行严格问责。四是加强内控建设,加强检查监督,防止大案要案的发生,实现案件数量下降50%的 ...
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打击非法证券活动的执法合力为加强组织领导，由证监会牵头，公安部、工商总局、银监会并邀请高法院、高检院等有关单位参加，成立打击非法证券活动协调小组，负责 、媒体监督、日常监管和及时查处相结合的非法证券活动防范和预警机制，制订风险处置预案。对近年来案件多发的地区，有关地方人民政府要迅速开展查处、取缔工作， ...
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