、所存提汇兑款，在时间上要给予方便。在提取现金上应给予保证，汇兑资金结算款应及时划拨，亦属《规定》第十七条核查内容。各地邮局对开户行 的，除追缴非法所得外，建议视情节轻重给予责任人记大过直至开除的处分。第二十条 凡非法支付或收取“回扣”、“好处费”的单位和个人，收取的“回扣”、“好处费”要全部上缴。对 ...
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下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处：（一）提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的；（二）受雇参与赌场经营管理并分成的；（三）为 四、关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件， ...
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存在着未经人民银行批准非法从事或变相从事金融业务活动，采取公开的或隐蔽的形式从事吸收存款、办理结算等金融业务，超越经营范围，擅自从事存贷款和资金拆借等金融业务活动，未经任何部门批准，以各种名义向社会公众进行非法集资等现象，扰乱了金融市场，影响了正常的金融秩序，必须予以清理。根据《国务院办公厅 ...
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管理各地工商行政管理机关要会同有关部门切实加强棉花市场管理，对个体棉贩或未经资格认证的单位非法从事棉花收购、加工、经营的行为要严厉打击，坚决取缔，非法 检验，检验证书作为双方结算货款的依据；公证检验不向企业收取费用，检验部门所需经费按国家有关规定执行。 七、分清职责，做好棉花收购资金的供应和管理工作 ...
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行业工时定额》和市物价、交通部门核定的工时费用标准。工时费和材料费不得混列结算，不得将非维修配件及其它物品计入修理费用。经营者必须到当地物价部门办理《经营性 额1至3倍罚款。其非法所得额的确定，按工时定额标准核算。对未经批准非法从事机动车维修业务的个人，由交通主管部门处以50元罚款。拒不交纳罚款或当场 ...
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大力开展宣传，努力提高社会公众的法律意识、金融意识和风险意识，强化社会监督，消除非法金融的孳生土壤。二、认真开展调查研究。对《办法》第二十九条所列各类 、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司等机构、在《办法》颁布前由当地政府或有关部门批准设立，超越国家政策范围从事金融业务活动的， ...
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壮族自治区人民政府办公厅二○○○年十月十六日关于在全区范围内开展打击传销和变相传销等非法经营活动的意见根据《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发［１９９８］ 活动，对涉嫌从事传销和变相传销等非法经营活动的单位和组织者的银行帐户和资金往来，商业银行和城乡信用社应配合有关部门依法暂停办理结算业务或冻结 ...
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、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司等机构，一般是在《办法》颁布前由当地人民政府或者有关部门批准设立的，其超越国家政策范围从事金融业务活动 国务院另行规定。在清理整顿期间，暂不按《办法》予以取缔。超过规定期限继续从事非法金融业务活动的，要严格按照《办法》规定，予以取缔并给予处罚。 二、 ...
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董事长期间，与该公司原总会计师卜金林利用职务之便，挪用巨额公路建设资金违规从事房地产和证券等投资，并将1228万元提现或转入个人账户。审计署将此案件线索 之机，通过其控制的股票账户事先买入及抢先交易等手法操纵证券市场，并从中非法获利。审计署将此事项移送证监会查处后，认定汪建中操纵证券市场行为成立，没收 ...
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供应商投诉受理、处理；政府采购报表统计分析；政府采购信息公告的管理；政府采购资金结算审核办理；分散采购和部门集中采购管理；定点采购、协议供货采购监督管理； 或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；向有关单位或部门报告非法干预评标工作的行为。 各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见， ...
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