为了提高农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行）信贷管理水平，增强风险预警能力，促进农村信用社建立审慎经营理念，根据银监会的统一安排，现就农村 监会各派出机构和农村信用社系统要高度重视贷款五级分类工作，充分认识这项工作的重要性和紧迫性，精心部署，认真组织，稳步实施，确保2006年农村信用社实行贷款 ...
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，应重点说明发行人存在市场开发不足或存在销售障碍的风险，披露受商业周期或产品生命周期负面影响的风险，存在的市场饱和或市场分割的风险，以及过度依赖单一市场的风险等 管理的，除披露上述情况外，还应披露对外投资及其风险管理的主要制度。第六节业务和技术第六十七条发行人应披露所处行业国内外基本情况，主要包括行业 ...
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．００元，问持卡人如何支付？）六、风险管理风险管理主要包括发卡前的资信审查和核实担保的管理；授权和编发止付名单的管理；对特约单位和指定营业机构的检查、 为４９１０４，是由成事达卡国际组织和威士卡国际组织提供给交通银行的代码，后１１位数字为持卡人的帐号。在太平洋卡凸印区第二行为发卡机构所在地地名（全称） ...
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现场稽核的深度、力度，在提高稽核质量上下功夫；二是加强非现场稽核，突出以风险监督为重点，研究建立非现场稽核监督指标体系；三是加强规章制度建设，使稽核监督 、资产质量、承销国债情况等。（二）对其他商业银行核查内容：固定资产贷款限额控制、有监督的资产负债比例管理、资本充足率、存贷款比例、贷款质量等。（三） ...
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规定，取得进口国外汇管理部门的同意。第三章票据第五条适用于福费廷业务的票据所有以下几种：（一）银行本票（ｐｒｏｍｉｓｓｏｒｙｎｏｔｅ）；（二）商业汇票（ 自己的测算结果向出口商报价，内容包括中国进出口银行同意受理的福费廷业务的票据数量及金额，贴现率和承担费。因为不同国家的风险及信用额度不一样，可做福费 ...
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再贷款支持。二、改进小企业信贷工作方法。各金融机构要与小企业建立稳定的联系制度，设置专职信贷员定期深入企业开展调查研究，及时掌握当地小企业生产、销售 程序，可适当发放信用贷款。完善商业银行内部管理办法，健全基层信贷员贷款管理责任制。在强调防范风险、明确责任的同时，建立相应的贷款激励机制，做到责权明确、 ...
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大额现金支付登记备案规定》。实践证明，上述规定是切实可行的。对于保护国家、集体和个人的利益，有效防范大额现金结算风险，打击经济犯罪，起到了积极作用。但是，目前有些 的代币券（卡）等。四、人民银行各分行启业管理部和各商业银行要在近期组织一次现金管理工作的检查。检查的重点是违规提取大额现金和可疑现金交易等 ...
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装配的形式，带动和扩大国内设备、技术、零配件、原材料出口的国际经贸合作方式。各商业银行和中国进出口银行要高度重视境外带料加工装配业务在扩大出口、促进国内产业 业务所在地有我国内银行的分支业务机构，则应安排由该机构直接承做当地企业的授信业务。需由国内单位对外出具担保的，应按规定到外汇管理部门办理担保的 ...
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具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；(五)有合格的经营场所和业务设施；(六)有健全的风险管理和内部控制制度；(七)国务院期货监督 、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受 ...
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管理、内部控制和风险情况；对违法违规行为进行查处；审查高级管理人员任职资格。(四)银行监管二部。承办对股份制商业银行和城市商业银行的监管工作。依法 进行查处。(八)统计部。负责统一编制全国银行业金融机构数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以公布；汇总银行业金融机构有关财务、信贷信息，并 ...
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