履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制的充分性与有效性进行 等级的基础上降低一级。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失；(二)因经营管理不善 ...
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经济安全、政治稳定和人民群众切身利益，通过开展金融安全区创建活动，进一步规范金融机构经营行为，增强其依法合规经营的意识，公平有序地进行竞争，维护正常的金融运行秩序 。第四，安全保卫风险及应急处置的程序：步骤一：警报。金融机构发生金融诈骗、盗窃、抢劫、内部人员贪污或携款外逃等案件时，应在12小时以内报告 ...
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窝赌抽头或者在赌场上以各种方式为参赌人提供较大赌资的；（五）利用赌博进行诈骗，尚不够刑事处罚的；（六）抗拒、阻碍国家工作人员或治安管理人员依法查禁赂博活动 的。第九条参与赌博有下列情形之一的，可以从轻或者免予处罚：（一）主动交待赌博行为，有悔改表现的；（二）检举揭发他人，协助禁赌，有立功表现的；（三） ...
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求仙拜神、讨药、装神弄鬼、降妖、驱邪等封建迷信活动，以及利用封建迷信造谣、诈骗尚不够刑事处罚的，均依照本规定处罚。 法律允许的正常宗教活动除外。 第三条 各级公安机关负责查处、取缔神汉、巫婆活动。 第四条 有下列行为之一者，处十五日以下拘留，二百元以下罚款或者警告。 （一）装神弄鬼愚弄群众 ...
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、法律责任等做出了明确规定。《办法》的颁布和实施，是规范商业特许经营行为，保护当事人的合法权益，促进商业特许经营健康有序发展和实现商业特许经营管理规范化、 欺诈当前，各类展会是特许经营推介活动的有效平台，但也有不法分子利用展会从事诈骗、圈钱等非法活动，各级商务部门必须加强对各类特许经营展会的监督管理。 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 研究违规违纪、弄虚作假，参加研究的主要负责人为责任人。５．凡银行管理中发生违规行为责任不清时，经办人员与其直接上级的主要负责人为责任人。第五十条有下列情况 ...
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本规定和有关法规，并与违法犯罪现象英勇斗争者；六、其他开发利用海岸带资源成绩卓著者；第六十四条具有下列行为之一尚未触犯刑法的应追究行政责任、经济责任：一、破坏海岸带资源或各项设施的；二、阻碍管理人员执行任务的；三、盗窃、诈骗、抢夺海岸带盐、水产品、林木等资源的；四 ...
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个体工商户应当遵守法律、法规和规章的规定，不得从事下列活动：（一）投机诈骗，走私贩私；（二）欺行霸市，哄抬物价，强买强卖；（三）偷工减料，以次充好，短 十四条工商行政管理部门可以根据其他行政管理部门的建议，对个体工商户的违法行为，按照工商行政管理法律、法规和规章的规定，作出收缴、扣缴或者吊销营业执照的 ...
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的，予以劳动教养；情节严重构成犯罪的，应追究刑事责任。２．对一般赌博行为可予以治安管理处罚。偶尔涉及赌场、赌资较小，情节轻微的，应以批评教育 对利用封建迷信手段，奸污妇女，残害人员，进行反革命活动，严重危害社会治安，造谣、诈骗财物的，应依法追究刑事责任。２．利用封建迷信手段扰乱社会秩序或者骗取财物情节 ...
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、管理未成年人，保护其合法权益不受侵害；（二）采取有效措施，预防和制止其下列行为：（１）参与封建迷信活动、阅读或者收听、收看宣扬色情、淫秽、凶杀、恐怖和其他 人伤害的器械和物品；（３）赌博、盗窃、诈骗、吸毒、卖淫、嫖娼；（４）其他违背社会公德或者违纪、违法行为。第七条精神病人的监护人应当履行下列职责： ...
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