、发动群众广泛参与，加大打击力度，严厉查处一批大案要案依法严惩破坏市场经济秩序的违法犯罪行为是整顿和规范市场经济秩序的一项重要措施。各级行政主管部门与公检法部门 信用等级的评定工作，逐步建立企业经济档案制度和个人信用体系，防止和减少商业欺诈、恶意拖欠及逃废债务等不法行为的发生。 八、深化改革，转变政府 ...
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联股份有限公司：为进一步规范银行卡境外受理业务，防止不法分子利用银行卡套现参与赌博和进行跨境非法资金转移等违法犯罪活动，促进银行卡业务健康发展，现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知如下：一、严格执行大额交易和可疑交易报告制度各商业银行和中国银联应遵守《金融机构反洗钱 ...
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工作目标的保障措施? (一)深入开展税收专项检查，严厉打击税收违法活动? 针对税收违法犯罪活动的新特点、新趋势、新手法，有重点地开展税收专项整治工作， 保护知识产权专项行动、打击商业欺诈行为三项重点工作，积极配合有关部门，开展整顿和规范市场经济秩序工作。? 2005年打击涉税违法犯罪活动的工作重点是： ...
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、标准化居民小区，积极推进集中供热。完善产业和政策引导机制，促进工业、商业、寄宿制学校向县级城市集中，带动人口合理迁移。进一步改革户籍制度，彻底消除 专项整治、保护知识产权专项行动、打击商业欺诈专项行动。严厉打击各种制售假冒伪劣产品，走私贩私和传销及变相传销等违法犯罪活动。推进依法治税，加强税收征管， ...
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负责人；(四)建议管理中心按规定解除与有关商业银行分支机构经办住房公积金金融业务和相关手续的委托关系；(五)构成犯罪的，建议移送司法机关依法追究刑事责任； 可以建议有权部门，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：(一)拒绝、阻挠监督人员进行监督的； ...
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程度地存在，制售假冒伪劣商品、偷税、骗税、骗汇、走私等违法犯罪活动屡屡发生，商业欺诈、逃废债务、财务失真、违反财经纪律的行为比较普遍，工程 市场。开展音像市场专项治理和“扫黄打非”斗争，打击侵权盗版、制贩非法出版物等违法犯罪活动。查处从事非法经营的各类“网吧”。加强对电子游戏、歌舞娱乐经营场所的监管 ...
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的，视其情节取消执法、检定资格，给予行政处分；造成损失的依法赔偿损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：(一)违反本条例规定，失职、渎职的； 造成较大损失的；(三)违反本条例规定，擅自变更处罚标准的；(四)泄露当事人商业秘密或技术秘密，给当事人造成损失的；(五)提供虚假检定报告的；(六)收受贿赂 ...
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十一月二十四日 第一章总则第一条根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资银行管理条例》（以下简称《条例》）， 控制制度不健全或者执行监督不力，造成所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生的；（四）因严重违法违规经营、内控制度不健全或者长期 ...
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另有规定的，从其规定。信托计划存续期间，信托公司应当选择经营稳健的商业银行担任保管人。信托财产的保管账户和信托财产专户应当为同一账户。信托公司依信托 罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其金融许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十条信托公司不依本办法进行信息披露或者披露的 ...
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公安部门要会同人民银行、银监局、外汇局、银联和商业银行等部门，建立防范和打击银行卡犯罪的情报信息交流机制和案件合作机制，坚持防范和打击并重， 和大额可疑交易报告工作，通过完善制度和技术措施，防止不法分子利用银行卡从事洗钱等犯罪活动和跨境转移非法资金。? 二、推进我市银行卡产业发展的若干工作措施?银行卡 ...
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