程序进行处理。管理层应当根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整。商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与流动性风险限额 以及如何进行定价提供依据。在资产组合层面上，银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时 ...
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海事担保应遵守国家有关对外担保管理规定。第二十条经批准经营外汇业务的保险经营机构，可以在境内银行开立外汇经营账户，并于开户后１０个工作日内到所在地外汇局 保险费、赔偿或给付保险金、进行保险合同结算，由外汇局责令改正，没收违法所得，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚。第 ...
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，保障资金安全，特制定本办法。第二条中国人民银行、商业银行、政策性银行、城市及农村信用社以及非银行金融机构办理金融业务涉及有价单证及重要空白凭证时，必须遵守本 证押分管”。第十四条重要空白凭证的出入库一、重要空白凭证凭供货单位发货票或上级调拨单清点验收入库，并及时登记。二、重要空白凭证须凭上级调拨单或 ...
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连用营业执照，特种行业许可证的影印件送交中国银行审批。（二）中国银行收到有关单位要求开办代兑业务的申请及有关材料后，应及时派人对代兑单位的情况进行了解，根据调查 是否有到其他银行结汇或套汇现象；２．备付金数额的核定是否合适，有无挪用问题；３．代兑业务手续和操作是否符合规定；４．“外汇兑换水单”的保管和 ...
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的国家外汇管理局或其分支局（以下简称外汇局），各外汇局从国际收支统计申报数据中采集核销单数据，供进口付汇核销监管使用。但目前仍有部分外汇指定银行没有 支局的软件更新问题。请各分局和外汇指定银行按以上要求认真做好数据录入、传送、采集和汇总工作，遇有技术或业务上的问题请直拨电话：（０１０）６８４０２０２８ ...
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的额度内办理黄金进口项下购付汇业务，年度购付汇合计总额不得超过上述经批准的额度。三、商业银行应当凭贸易进口付汇核销单、报关单上经营单位为“中国人民银行 办法》、《国际收支统计申报办法实施细则》和《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》的有关规定进行国际收支统计申报。七、本通知自发市之日起开始 ...
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应经该信用卡公司母国公证人或我国驻外领务人员予以认证。 第6条 兼营信用卡业务之银行、信用合作社及其它机构，应检具下列书件向财政部申请许可： 一、申请书 之资料外，并应检送经会计师查核之财务报告。 第30条 专营信用卡业务机构办理发卡或收单业务者，有下列情形者，应即将财务报表及亏损原因，函报财政部： ...
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支票上签名的人提供。第二十六条（形式）一、担保声明应记载在支票或附单（粘单）上。二、担保声明由“作为担保人”或一项具有类似含义的批语表示之；并须 储蓄所须遵守根据州法律为其制定的有效的监督规定。（２）在商业登记处注册的专门从事银行业务活动的公司。第五十五条（假日、星期六）一、支票提示付款和作成拒绝证书 ...
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。对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含，下同）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行 标准规定》的小型、微型企业，个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户。商业银行、支付机构应通过精细化、动态化客户管理方式科学界定小微企业客户。对于无法准确 ...
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或由其承兑或背书、或该行须于其任何营业地点付款的任何可转让票据或付款单，不论是在指定日期之前、当日或以后所要求兑现、发给、承兑或背书者，在 其中之一的任何其他附属公司，并不因本条例任何条文而免受任何规管上述任何银行或公司的业务经营的成文法则所规限。第19条公司的保留条文版本日期：30/06/1997 ...
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