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列监管要求。原则４：银行监管者必须有权审查和拒绝银行向其它方面转让大笔股权的申请。必要标准１．法律或法规包含对“大笔”股权的明确定义。２．如拟议中的有关当局报告可疑交易的职员追究责任。９．监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为的制度是否健全。监管机构有权对不履行反洗钱义务的银行 ...

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