、高级管理人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十九条 有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正 商业银行及其工作人员对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。关联法规：全国 ...
//www.110.com/fagui/law_6448.html-了解详情
工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担 ）条第八十六条 商业银行及其工作人员对中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。 关联法规：全国 ...
//www.110.com/fagui/law_5487.html-了解详情
金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料。中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享 的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（15）条第四十七条 当事人对行政处罚不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定提起 ...
//www.110.com/fagui/law_6446.html-了解详情
不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的；(二)提供虚假的或者 商业银行及其工作人员对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。三十六、 ...
//www.110.com/fagui/law_6442.html-了解详情
一条 伪造人民币、出售伪造的人民币或者明知是伪造的人民币而运输的，依法追究刑事责任。 变造人民币、出售变造的人民币或者明知是变造的人民币而运输，构成犯罪的 行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十六条 当事人对行政处罚不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定提起行政诉讼。 关联法规： ...
//www.110.com/fagui/law_5490.html-了解详情
来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法 临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱 ...
//www.110.com/fagui/law_7042.html-了解详情
)对追回的贷款不予返还的问题。罗田县检察院的作法违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作 国库。判决原则，由中央政法机关另定”。我们认为该条规定与《刑事诉讼法》、《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》的规定是一致的。根据《刑事 ...
//www.110.com/fagui/law_102432.html-了解详情
通知》（银发〔１９９３〕３５６号，以下简称３５６号文）和最高人民法院、最高人民检查院和公安部联合下发的《关于对冻结、扣划企事业单位、机关团体在银行、 人民代表大会第四次会议修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）只规定人民检察院和公安机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，而未规定人民 ...
//www.110.com/fagui/law_36497.html-了解详情
银办字[1998]第24号)收悉。经研究，答复如下： 根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律的规定，人民法院、检察院、公安机关及法律规定 ]15号)的规定，人民法院在执行中，若被执行人为金融机构的，对其交存在人民银行的存款准备金和备付不得冻结和扣划，但对其在本机构、其他 ...
//www.110.com/fagui/law_102688.html-了解详情
机关及海关。其法律依据分别为《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 机关、公安机关对案件作出结案处理决定，银行才有义务协助其扣划；(二)刑事诉讼法关于赃款、赃物等证据应当向法院随案移送的规定应当执行。但被诈骗、 ...
//www.110.com/fagui/law_105450.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务