成绩，但清收进度缓慢，融资中心仍有较大数额的逾期拆借资金未收回来。为了进一步抓好融资中心逾期拆借资金的清收工作，现就有关事项通知如下：一、提高认识 中心签订逐笔还款计划，对为逃避人民银行债务而将存款转到其他金融机构、企业账户的行为，要按中国人民银行有关规定追查并给予严肃处理。(二)运用人民银行各项监管 ...
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认购资格股和投资股数。自然人名录留存于县联社，银监局验收时现场审查，不报送银监会。 2．企业法人的营业执照； 3．企业法人有权机关决定对外投资的决议 审查合同是否有效，确认拆放行为的有效性及账务的准确性。4．评价拆借风险。按照拆借行为的真实性、拆借对象的资信程度、拆借资金的逾期时间、逾期原因及还款保证 ...
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字[1997]第6号） 3分 贸易信贷登记管理 1、企业预收货款资金的划转或结汇是否符合规定； 2、企业延期付款购付汇是否符合要求；贸易信贷系统 [2009]第1号） 仅有部分银行开办，在计算银行最终考核时单列。 10分 境内qdii托管行托管业务 1、是否按照外汇管理规定要求为qdii办理账户开立和 ...
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所在国家或地区及其他方面的影响，其向投资企业转移资金的能力受到限制的，应当披露受限制的具体情况以及当期累计未确认的投资损失金额。（十三）采用成本计量模式 。第三十八条分别购销商品、提供和接受劳务、关联托管、关联承包、关联租赁、关联担保、关联方资金拆借、关联方资产转让、债务重组等各项关联交易，披露关联 ...
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投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。(二)基金不能成立时已募集资金的处理方式(三)基金成立后的交易安排如为封闭式基金，说明其成立后可以根据《暂行 比例、计提方法、复核程序、支付方式和支付时间等。15、禁止行为列明托管协议当事人禁止从事的行为，例如：(一)除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定另 ...
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的认购款项只能存入商业银行，不得动用。（二）基金不能成立时已募集资金的处理方式（三）基金成立后的交易安排如为封闭式基金，说明其成立后可以根据《暂行办法 计提比例、计提方法、复核程序、支付方式和支付时间等。十五、禁止行为列明托管协议当事人禁止从事的行为，例如：（一）除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定 ...
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的；(四)挪用信贷资金买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为及处理 第二十九条 未履行事后监督程序，造成截留、挪用资金的；(二)开展开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管业务以及个人实盘外汇买卖时，输入错误或未严格审查客户 ...
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湖北省人民政府办公厅：为了规范拟保留信托投资公司办理资金信托业务的行为，保障委托人及受益人的合法权益，根据我行已颁布的《信托投资公司管理办法》有关规定，我们 部门应依据信托合同或信托计划约定的资金管理方式或资金运用比例进行信托资金的运用。第二十七条信托资金托管部门应当为不同的信托合同或信托计划建立单独 ...
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，是指保险公司（含保险集团（控股）公司，下同）以出资人名义投资并持有企业股权的行为；间接投资股权，是指保险公司投资股权投资管理机构（以下简称投资机构） 名；（二）注册资本不低于200万元。为保险资金提供资产托管服务的商业银行，应当接受中国保监会涉及保险资金投资的质询，并报告有关情况。第三章 投资标的第 ...
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会计资料为基础，杜绝成本核算中的弄虚作假，违反财经纪律的行为。２．成本核算要遵循一致性原则。各级行在处理相同的成本核算内容时，应采用总行统一规定的 以保证利息收入的正确、完整。 第五十五条手续费收入包括：本外币结算业务手续费收入、委托贷款手续费收入、外汇买卖和结售汇业务手续费收入、拆借资金手续费收入、 ...
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