营业部、各省、市、自治区公安厅、局：近年来，国内外不法分子利用各种伪造，涂改，挂失的外汇票据进行诈骗活动日僧猖獗。仅中国银行发现的美国财政部假票，尼日利亚、香港、 、中国银行在办理柜台业务时，如果确认客户出示的票据系伪造、涂改、挂失或非合法有效票据，应加盖伪票图章并扣留原票，立即向当地公安机关报案。二 ...
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合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：１、虚构主体；２、冒用他人名义；３、使用伪造、 票据诈骗数额在３０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等 ...
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1）条地方司法规范（1）条第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造并出售伪造的增值税专用发票，数量特别巨大，情节特别严重，严重破坏经济秩序的，处 ...
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伪造货币总面额10万元以上，或者币量1万张(枚)以上的。(3)伪造货币并流入市场总面额2万元以上，或者币量2000张(枚)以上的。3、出售、 金融凭证诈骗罪(刑法第194条、200条)(1)个人进行票据、金融凭证诈骗500万元以上；(2)个人进行票据、金融凭证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回 ...
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八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造 以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 九、 ...
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职工为其提供方便。反映到银行内部，表现为挪用、贪污、受贿案件，并呈上升趋势。从诈骗、盗窃的主体看，主要是打着改革开放的旗号进行非法活动的所谓“ “合资”企业本来已严重亏空，却仍靠多头贷款照样花天酒地。(四)伪造、变造银行票据和印章，骗取银企资金。犯罪分子伪造、变造银行印章、凭证和压数机到供货单位或银 ...
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简称宝鸡五金公司)。 １９８８年２月，河北省饶阳县农民古玉金流窜来呼和浩特市，伪造“河北省饶阳县食品公 司留楚食品购销站”的印章和介绍信等证件，冒充该站业务员， 骗取现金３２５０００元。他们的犯罪行 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立 ...
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诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二、盗窃案件 案件的行，不得以任何理由隐瞒不报，凡发案不报，而贻误案件查处工作，并造成严重后果的，总行将根据有关规定给予严肃处理。 第十三条各省、市、自治区 ...
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业务项下的损失；存款证明、存款账户透支、结算串户；以及发生伪造票据、伪造证件等诈骗案件形成的损失。第二章 垫款的审批与管理第四条 垫款原则1． 负责对下级行对口部门的审查情况进行复审，一级分行填写'中国银行结算损失内部审查表'，并签注复审意见。审查结束后根据审批权限，权限以内的，在十五日内作出同意、不 ...
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但由于一些银行在风险控制和管理方面的措施没有跟上，致使一些单位和个人通过伪造虚假资料，骗取住房和汽车等个人消费贷款的问题时有发生，有的甚至是银行员工和 和领导干部的责任。审计结果中提及的河南个别分支机构员工内外勾结、利用票据“包装”诈骗资金案，我行已对26名有关责任人作出处理，其中行政开除17人，撤职 ...
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