30万元以上，或者币量3万张(枚)以上的；(2)金融、财会人员利用工作之便伪造货币总面额10万元以上，或者币量1万张(枚)以上的。(3)伪造 终结前无法追回的数额在250万元以上的。6、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪(刑法第194条、200条)(1)个人进行票据、金融凭证诈骗500万元以上；(2)个人进行 ...
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对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115． ...
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第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第 罪第２７８条煽动暴力抗拒法律实施罪第２７９条招摇撞骗罪第２８０条第１款伪造、变造、买卖国家机关公文文、证件、印章罪盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、 ...
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，非法设计、制造假币胶版，或者非法提供、贩卖、运输假币胶版的行为，应当按照伪造货币罪追究刑事责任。处理时不认定犯罪数额，按犯罪情节决定刑罚。13、关于 ，500万元以上为“特别重大损失”。14、关于《刑法》第194条规定的票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的认定。行为人在实施一宗诈骗行为中，既使用了支票、汇票 ...
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的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在 ...
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节走私罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第五节金融诈骗罪第六节危害税收征管罪第七节侵犯知识产权罪第八节扰乱市场秩序罪第四章侵犯 财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行 ...
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不说明筹股、筹集资金去向的；③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的；④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 四、非法经营同类营业罪 万元；单位集资诈骗50万元以上不满300万元。3、有价证券诈骗罪(第197条)的“数额较大”为使用伪造、变造的有价证券面值达5000元以上不满5万元；“数额巨大 ...
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利润；该局及7家直属事业单位还将大量业务收入转出，以“咨询津贴”和票据报销等方式套现私分。审计署将此案件线索移送浙江省政府查处后，浙江省纪委 提起公诉后，上海市第二中级人民法院于2008年4月，以虚报注册资本罪和信用证诈骗罪，判处董维富无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金10万元。 十、浙江省绍兴市 ...
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案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第191条）50．票据诈骗案（第194条第1款）51 条）62．非法出售增值税专用发票案（第207条）63．非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案（第208条第1款）64．非法制造、出售非法制造的 ...
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票据承兑、付款、保证案(第189条)36.逃汇案(第190条)37.洗钱案(第191条)第五节金融诈骗罪中的下列案件：38.集资诈骗案(第192条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41.金融凭证诈骗案(第194条第2款)42.信用证诈骗案(第195条)43.信用卡 ...
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