手段3、货款支付中的风险与防范1)托收的风险与防范2)信用证的欺诈与防范4、进出口货物的运输保险与漏保问题1)进出口货物的运输保险2)漏保 3、报名办法：请各单位在报名截止日期(12月8日)前，将填写好的报名回执表传真至010-64974661或寄至：北京市和平里邮局49号信箱(邮编：100013)。 ...
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开立可转让信用证，我行应事先向申请人说明可能产生的风险，同时要求申请人提交承担转让风险的书面声明。（５）明确指示信用证开出方式（电开／信开／简电开证加 。４．向客户申明我行保留追索权。５．该种支票通常金额较小，对大额支票注意防范诈骗。对可疑支票，可通过美驻华使、领馆了解支票真伪情况。（十三）美国邮政 ...
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银行的评级。它是以防范风险为目的，通过对股份制商业银行风险及经营状况的综合评级，系统地分析、识别股份制商业银行存在的风险，实现对股份制商业银行持续监管 。评估应能够客观、公正、全面地反映股份制商业银行的风险与经营情况。(四)结果反馈。对评级过程中发现的问题，应当通报银行，要求董事会督促高级管理层整改。 ...
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，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的风险预警信号(如产权变动、抵[质]押物价值减损、法定代表人变更、逃废债务、诉讼案件等)未及时 有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和债权债务关系 ...
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监办发〔2009〕162号169.中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示银监办发〔2009〕164号170.中国银监会办公厅关于按揭贷款案件风险 〕7号379.中国银监会关于印发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》的通知银监发〔2007〕72号380.中国银监会关于有效防范企业债担保 ...
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大体建立与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融调控监管体系，显著提高金融业的经营管理水平，基本实现金融秩序明显好转，化解金融风险，增强防范和 大家讨论。处理这类问题，一要坚持信用证的独立性原则，不能以国际货物买卖合同或其他基础合同纠纷为由止付信用证项下款项；二是只有在有较为充分 ...
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规定中所称通知行、议付行系指信誉卓著，与我行往来关系较好的代理行。第六条开证行开立单笔远期信用证的最高限额为一级分行最高金额不超过５００万美元，二级 国际部将以正式部发文批复分行开立远期信用证的申请。第五章远期信用证开立后的管理第十六条开证行对远期信用证应加强管理，防范风险，在收到本规定后，应制定有关 ...
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付款方式，或者增加代收行担保，积极防范托收结算风险。采用信用证结算方式的出口企业，要加强与国外客户的协调沟通，及时了解信用证开证银行资信状况，特别是对金融 力度，大力推广保理、福费廷等风险防范工具，继续推动出口信用保险保单融资业务开展。 四、加强对国外不良进口商的风险提示和预警监督。对一些恶意逃债和 ...
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九条未经批准并在未与开证申请人明确风险责任的情况下，开立可转让信用证、红条款信用证、循环信用证、备用信用证等特殊形式的信用证的，给予主管人员和其他责任人员 四十六条发现中国建设银行印章丢失、被盗、被伪造等情况，不按规定报告并采取有效防范措施的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的， ...
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） 第一条为加强国际结算远期信用证业务管理，防范风险，规范操作，根据中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》和国家外汇管理局《关于 的情况下为异地申请人（指住所地与开证行所在地处于不同的省级行政区域的开证申请人）开立远期信用证。如确属业务需要，须在当地外汇管理局办理进口付 ...
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