、政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料，并通过与重组相关 等方法，调查主要股东是否存在影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。第十五条 员工情况通过查阅发行人员工名册、劳务合同、 ...
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的评估及交易定价进行了比较性分析 五、债权债务纠纷的风险5.1 债务转移 5.1.1 上市公司向第三方转移债务，是否已获得债权人书面同意并履行了法定程序 5.1 产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生纠纷的情况；如存在，在备注中说明对上市公司的影响 七、相关事宜7.1 各专业机构与上市公司之间是否 ...
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债务的处理是否已征得大额债权人的同意，是否存在金额较大的潜在债务纠纷；７、说明有关财产所有权、使用权由发起人转移给发行人是否存在法律障碍；８、说明发行人是否已 是否符合有关产品质量和技术监督标准。近三年来，是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚。九、董事、监事等高级管理人员说明发行人的 ...
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、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券的实施意见》等法律法规和规则，制定本准则。第二条 在中华人民共和国境内发行可转换公司 的影响。(十一)发行人的重大债权、债务关系说明发行人将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性，是否存在潜在风险，如有 ...
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、征询律师及注册会计师意见等方法，调查公司关联方交易的以下内容（包括但不限于）：（1）是否符合相关法律法规的规定；（2）决策是否按照公司章程或其他规定 法律顾问，发函询证等，调查公司债权债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、 ...
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许可方式、许可年限、许可使用费等，以及合同履行情况。若发行人所有或使用的资源要素存在纠纷或潜在纠纷的，应明确说明。 第四十六条发行人应披露其拥有的特许 缴纳的主要税种，并按税种分项说明执行的法定税率。 存在税负减免的，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。 第 ...
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之日起，本公司停止该结算参与人的相关结算业务，并予以公告。结算参与人应在资格注销之日起的20个工作日内与本公司结清债权债务关系，否则，本公司将通过处分 故障，不能与本公司进行通信或数据传输的重大事件；(六)根据相关法律法规、规章、本公司的业务规则及相关规定应当向本公司报告的其他情况。第三十二条 本公司 ...
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特定客户资产管理业务(以下简称特定资产管理业务)，保护当事人的合法权益，根据《证券投资基金法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 基金管理公司向特定客户 ，退出违约金应当全额归入资产管理计划财产。 第二十二节 争议的处理 第四十七条 说明发生纠纷时，当事人可以通过协商或者调解予以解决。当事人不愿通过 ...
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资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。第四节财务与会计第二十八条发行人资产 期末不存在未弥补亏损。第三十四条发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。第三十五条发行人不存在重大 ...
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）实施本次交易后，公司具有持续经营能力；（三）本次交易涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷的情况；（四）不存在明显损害上市公司和全体股东利益的其他 、上市公司实施重大购买、出售、置换资产的行为，除应当遵守本通知的规定外，还应当遵守其他法律、法规或证券交易所上市规则的相关规定。十七、上市公司接受他人 ...
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